成都路桥:独立董事关于第六届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见

                成都市路桥工程股份有限公司独立董事

       关于第六届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》以及《公司章程》等有关规定,作为成都市路桥工程股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,我们本着实事求是的原则,对公司第六届董事会
第九次会议相关事项进行了认真的核查,现就相关情况发表独立意见如下:

    一、关于公司会计政策变更的独立意见

    公司此次依据财政部文件的要求,对公司会计政策进行相应修订,符合财政

部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,执行修订后的会计
政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生
重大影响。

    本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性
文件的要求以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

    二、关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的独立意见

    公司增加 2019 年度日常关联交易额度是基于公司实际情况而产生的,符合
公司正常经营发展的需要;关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允的

原则;公司董事会对公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案进行表决,
决策程序符合相关法规及《公司章程》的规定。

    基于上述原因,我们认为公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度是合理

的,有利于公司的持续发展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中
小股东利益的情形。

    三、关于公司参与金乌大道改造及 S310 道路改扩建项目暨关联交易的独立

意见
    我们认为公司与金乌大道改造及 S310 道路改扩建项目,是在公平、互利的
基础上,根据公司实际生产经营需要所产生,并通过参与项目业主方公开招标的
方式确定,有利于公司战略发展,符合公司和全体股东的利益。本次交易不会对

本公司独立性产生影响。

    (以下无正文)
 (此页无正文,为成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于第六届董事会第
九次会议审议相关事项之独立意见签字页)




 独立董事:




       高跃先                   游   宏                王良成




                                     成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年九月六日

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