成都路桥:关于参与金乌大道改造及S310道路改扩建项目暨关联交易的公告

证券代码:002628          证券简称:成都路桥         公告编号:2019-091


                   成都市路桥工程股份有限公司
      关于参与金乌大道改造及 S310 道路改扩建项目
                        暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、关联交易概述

    成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与公开招标的金乌

大道改造及S310道路改扩建项目(以下简称“项目”或“该项目”)。该项目的招
标人为攀枝花川投宏格实业有限公司(以下简称“川投宏格”),其控股股东四川
川投汇鑫实业有限公司(以下简称“川投汇鑫”)为公司的关联法人,具体关联
关系为:公司实控人刘峙宏控制的企业宏义实业集团有限公司(以下简称“宏义
集团”)持有川投汇鑫43.90%的股权,同时公司董事向荣在川投汇鑫担任董事。

    公司于 2019 年 9 月 6 日召开第六届董事会第九次会议,以 4 票赞成,0 票
反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司参与金乌大道改造及 S310 道路改扩建
项目暨关联交易的议案》。公司关联董事刘峙宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊鹰

回避表决,公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。本
次关联交易额度在公司董事会职权范围内,无需提交股东大会审议。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

本次关联交易为日常经营活动,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组行为。

    二、交易对手方基本情况及关联关系说明

    1、川投宏格
    (1)统一社会信用代码:91510422MA62YL5W6U

    (2)注册资本:10000 万人民币

    (3)注册地址:四川省攀枝花市盐边县红格镇红山国际社区蚂蚁王国

    (4)法定代表人:顾鸣

    (5)成立日期:2019-04-26

    (6)股权结构:川投汇鑫持股 51%,四川志泽文化旅游发展有限公司持股
44%,攀枝花太阳谷投资管理有限公司持股 5%。

    (7)经营范围:土地整治服务;土地整理;农村土地整理服务;市政公用
工程;园林绿化工程施工;绿化管理;旅游资源开发;旅游项目策划服务;旅游
管理服务;房地产业;房地产开发经营;会议、展览及相关服务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    (8)关联关系:川投宏格控股股东为川投汇鑫,公司实控人刘峙宏控制的
企业宏义集团持有川投汇鑫 43.90%的股权,同时公司董事向荣在川投汇鑫担任
董事。截至目前,公司与川投宏格未发生任何关联交易。

    2、川投汇鑫

    (1)统一社会信用代码:91510100MA6C9F1D1X

    (2)注册资本:100000 万人民币

    (3)注册地址:四川省成都市天府新区正兴镇广东街 156 号一层

    (4)法定代表人:王少甫

    (5)成立日期:2018-01-17

    (6)股权结构:四川省投资集团有限责任公司持股 45%,宏义集团持股
43.90%,四川川投大健康产业投资有限责任公司持股 11.10%。

    (7)经营范围:旅游项目开发;市政公用工程;健康管理;老年人护理服

务(不含诊疗及养老院服务);房地产开发;土地整理;会议及展览展示服务;
餐饮管理;票务代理;设计、制作、代理发布广告;水产品养殖;销售:工艺美
术品、农副产品。 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
旅游管理服务;旅行社服务;销售食品。(未取得相关行政许可(审批),不得开

展经营活动)

    (8)关联关系:公司实控人刘峙宏控制的企业宏义集团持有川投汇鑫 43.90%
的股权,同时公司董事向荣在川投汇鑫担任董事。截至目前,公司与川投汇鑫未

发生任何关联交易。

    三、项目概述

    1、项目名称:金乌大道改造及 S310 道路改扩建项目

    2、建设内容:项目在已建成的金乌大道道路两侧建设人行道、绿化景观、

路灯、交通工程、给排水、强弱电管网工程;对原 S310 道路(老温泉宾馆至红
格桥)进行改扩建;道路总长度约 4.664 公里。

    3、建设地点:攀枝花市盐边县红格镇

    4、建设模式:传统施工

    5、计划工期:项目建设期 660 日历天

    6、招标范围:本工程范围内的勘察、设计、工程施工

    7、标段划分:勘察、设计-施工一体化工程 1 个标段

    8、项目总投资:最高限价 9,200 万元人民币

    四、对上市公司的影响

    公司参与该项目的建设,是按照公平、公正的市场原则,通过公开招标的方
式确定的。本次交易中标价格以公开招标的方式确定,通过公开招标形成市场公
允价格。公司作为该项目的施工总承包方,通过工程建设获取施工利润,不存在
损害公司利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因该等交易对关联方产
生依赖。

    五、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第六届九次董事会审议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届九次董事会审议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                  成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                               二〇一九年九月六日

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