成都路桥:关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码:002628              证券简称:成都路桥             公告编号:2019-090



                    成都市路桥工程股份有限公司
      关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、日常关联交易基本情况

    1、关联交易概述

    成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 26 日召
开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联

交易的议案》,同意公司(含子公司)在 2019 年度与成都众城园林有限责任公司
(以下称“众城园林”)、四川省道诚力实业投资有限责任公司(以下称“道诚力
公司”)、达州市大昌实业有限责任公司(以下称“大昌实业”)、成都麓山国际
乡 村 俱乐 部 有限 公 司( 以下 称 “麓 山国 际 ”) 四个 关 联方 发 生共 计不 超 过
5,388,659.00 元的日常关联交易。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日披露在

《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-024)。

    根据公司日常经营的实际需要,除上述预计的关联交易外,公司 2019 年度

拟新增与众城园林日常关联交易 905 万元,即公司 2019 年度与众城园林日常关
联交易预计金额总计不超过 1,255 万元,2019 年度公司日常关联交易预计总额由
年初预计的 5,388,659.00 元增加至 14,438,659.00 元。

    公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交
易预计额度的议案》,同意增加公司与众城园林日常关联交易额度。本次增加预
计日常关联交易额度在公司董事会职权范围内,无需提交股东大会审议。
        2、2019 年度日常关联交易预计增加额度的情况

  关联交易类别           关联人      增加金额     截止公告日实际发生    上年发生 金额

                                     (万元)         金额(万元)        (万元)


 采购商品和接受      成都众城园林
                                       905.00           331.68             831.52
 劳务                有限责任公司


                      合计             905.00           331.68             831.52


        除上述与众城园林的关联交易额度增加外,公司与道诚力公司、大昌实业和

 麓山国际三个关联方的原预计关联交易额度均未发生变化。

        二、关联人介绍和关联关系


                          法定代表     注 册资本                         与本公司的
关联方名称    公司类型                                经营范围
                          人及住所     (万元)                          关联关系


                                                      种植、销售、养     股东四川省道
成都众城园                谢义、成都
              有限责任                               护花卉苗木;园林    诚力实业投资
林有限责任                市郫都区         400
              公司                                    绿化工程设计施     有限责任公司
公司                      安靖镇
                                                       工;房屋租赁      之子公司


        截至 2018 年 12 月 31 日,众城园林总资产 2,375.41 万元,净资产 1,444.48
 万元,2018 年度实现营业收入 2,115.09 万元。

        上述关联方财务数据未经审计。

        三、关联交易的主要内容及定价原则

        1、主要内容

        上述关联交易的主要内容为采购商品和接受劳务,即众城园林向公司施工项
 目部提供园林绿化工程施工劳务。

        2、定价原则
    上述关联交易均按照国家物价管理部门指导价格或市场价格定价,确保交易
价格公允,不会产生损害公司及中小股东利益的情形。

    四、关联交易对上市公司的影响

    上述预计关联交易是根据公司实际生产经营需要所产生的,是在公平、互利

的基础上进行的,目的是充分利用交易双方资源互补优势,追求公司经济效益最
大化。上述关联交易未损害公司利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经
营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生
依赖。

    五、独立董事发表的事前认可意见与独立意见

    1、独立董事事前认可意见

    公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度事项已按照相关规定履行审批程
序和相关信息披露义务。公司及子公司发生的日常关联交易均为正常的业务合作,
有利于扩大公司经营规模,促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定,定

价公允合理,交易真实有效,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我
们同意将《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届
董事会第九次会议审议。

    2、独立董事意见

    公司增加 2019 年度日常关联交易额度是基于公司实际情况而产生的,符合
公司正常经营发展的需要,关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允的

原则,公司董事会对公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案进行表决,
决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    基于上述原因,我们认为公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度是合理

的,有利于公司的持续发展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中
小股东利益的情形。

    六、备查文件

    1、第六届董事会第九次会议决议;
2、第六届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第九次会议审议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第六届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                  成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                               二〇一九年九月六日

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