成都路桥:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码:002628          证券简称:成都路桥         公告编号:2019-087


                   成都市路桥工程股份有限公司
              第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会
议于2019年9月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年9月1日以电子邮件方
式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9
名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司此次会计政策变更的具体内容详见2019年9月7日披露在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计
政策变更的公告》(公告编号:2019-089)。

    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

    (二)审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

    根据公司日常经营的实际需要,公司2019年度拟增加日常关联交易金额905
万元,具体内容详见2019年9月7日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2019年度日常关联交易预

计额度的公告》(公告编号:2019-090)。
    公司独立董事对《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》发表了
事 前 认 可 及 独 立 意 见 , 具 体 内 容 详 见 2019 年 9 月 7 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

    (三)审议通过《关于公司参与金乌大道改造及S310道路改扩建项目暨关联
交易的议案》

    公司参与金乌大道改造及S310道路改扩建项目暨关联交易的具体内容,详见

2019年9月7日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于参与金乌大道改造及S310道路改扩建项目暨关
联交易的公告》(公告编号:2019-091)。

    公司独立董事对《关于公司参与金乌大道改造及S310道路改扩建项目暨关联
交易的议案》发表了事前认可及独立意见,具体内容详见2019年9月7日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。

    关联董事刘峙宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊鹰回避表决。

    投票表决结果:4票赞成,0票弃权,0票反对。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、独立董事关于第六届九次董事会审议相关事项的事前认可意见;

    3、独立董事关于第六届九次董事会审议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                          成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                                           二〇一九年九月六日

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