成都路桥:第六届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:002628               证券简称:成都路桥              公告编号:2021-011


                     成都市路桥工程股份有限公司
               第六届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次
会议于 2021 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 29 日以
电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王建勇先生主持,应参加表决监事 3
名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并通过记名投票方式表决,会议审议并通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于与四川绵阳绵遂高速公路有限公司签署民事判决书执
行和解协议的议案》

    监事会认为,公司此次签署和解协议有利于加速应收账款清收,有利于日常
经营风险防范,进一步维护公司及全体股东的合法权益。具体内容详见同日在《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与四川绵阳绵遂高速公路有限公司进行债务

重组的公告》(公告编号:2021-012)。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    投票表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    (二)审议通过《关于参与江安县2020年(第二批)四面山镇、夕佳山镇、
阳春镇、怡乐镇等9个镇13个增减挂钩项目及设立全资项目公司的议案》

    监事会认为,公司此次参与该项目的决策程序合法合规,不存在损害公司和
全体股东利益的情形。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《工程中标公告》

(公告编号:2021-008)。

    投票表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




    特此公告。




                                      成都市路桥工程股份有限公司监事会

                                                     二〇二一年二月四日

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