德尔未来:第四届监事会第四次会议决议公告

                                                         第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码:002631                 证券简称:德尔未来               公告编号:2020-73



                  德尔未来科技控股集团股份有限公司
                     第四届监事会第四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四
次会议于 2020 年 8 月 17 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于 2020
年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名,实际参会监
事 3 名,会议由公司监事会主席张芸先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

       (一)审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》

       经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《 2020 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。
       表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       (二)审议通过了《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报
告》


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    经审核,监事会认为:2020 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国
证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集
资金存放和使用违规的情形。
    《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第四届监事会第四次会议决议》。

    特此公告!

                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
                                          二〇二〇年八月二十九日




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