申科股份:第四届董事会第十五次会议决议公告

 证券代码:002633             证券简称:申科股份          公告编号:2020-002


                     申科滑动轴承股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会
议于 2020 年 1 月 13 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于 2020 年 1
月 16 日(星期四)在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室以通讯方式召
开。本次会议由董事长何建南先生主持,应到董事 7 位,实到董事 7 位,公司监
事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的
有关规定。

    本次会议审议如下议案:

    一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于出售房产的
议案》。

    董事会同意公司将名下持有的位于辽宁省大连市西岗区宏济街 96 号 1 单元
3 层 1 号房产进行对外出售,详情请见 2020 年 1 月 17 日刊登于《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于
出售房产的公告》。

    特此公告。




                                            申科滑动轴承股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年一月十七日

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