勤上股份:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002638         证券简称:勤上股份         公告编号:2020-023

                    东莞勤上光电股份有限公司

                第五届监事会第一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第一次会议于
2020 年 03 月 27 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2020 年 03 月 24 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议
应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事李伯阳女士召集和主持。本
次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规
定,会议合法有效。公司董事会成员和高级管理人员列席了会议。
   二、 审议情况
   经认真审议,与会监事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议
决议如下:
    (一) 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
   公司监事会同意选举李伯阳女士(简历见附件)为公司第五届监事会主席,
其任期自本次当选之日起至第五届监事会届满之日止。
   表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
   三、 备查文件
   第五届监事会第一次会议决议。
   特此公告。
                                        东莞勤上光电股份有限公司监事会
                                                        2020年03月27日
附件:

                                  简 历
    李伯阳女士:中国国籍,1990 年出生,西南政法大学法学学士,曾任中豪
律师事务所执业律师。2017 年加入本公司,现担任公司董事长助理、广州龙文
教育科技有限公司董事、佛山龙文教育咨询有限公司执行董事、宁波市鄞州区千
龙尚文培训学校有限公司董事、宁波市海曙区龙武文行培训学校有限公司董事、
宁波市江北区龙行文道培训学校有限公司董事、宁波市江北区明龙文德教育培训
学校有限公司董事。
    李伯阳女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司
百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李伯阳女士未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,亦不是失信被执行人,符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。

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