雪人股份:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002639             证券简称:雪人股份           公告编号:2019-043



                          福建雪人股份有限公司

                    第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 30 日上午 10:00
以现场会议的方式,在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开公司第
四届董事会第四次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持,应到董事 9
名,实到董事 9 名。会议通知已于 2019 年 5 月 17 日以专人递送、传真、电子邮
件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议,本次会议以投票表决方式表决如下议案:

       1、审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》

    表决结果:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。
    全资子公司福建雪人工程有限公司为了满足日常运营的资金需求,向厦门国
际银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度,
公司同意全资子公司福建雪人制冷设备有限公司为福建雪人工程有限公司的该笔
银行授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币 5,000 万元,担保方式为:
连带责任保证担保、质押担保(含结构性存款质押)等,担保期限自担保事项发生
之日起不超过 12 个月。

    公司董事会审核后认为,本次融资授信担保是为了满足雪人工程日常运营的
资金需求,有利于增强雪人工程的可持续发展能力,符合公司的利益;同时雪人
工程为公司全资子公司,因此本次担保风险可控。因此董事会同意公司全资子公
司雪人制冷为公司全资子公司雪人工程的银行授信提供连带责任担保,担保额度
不超过人民币 5,000 万元,担保方式为:保证担保、质押担保(含结构性存款质押)
等,担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

    《关于全资子公司对外提供担保的公告》详见 2019 年 5 月 31 日刊登于公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

       2、审议通过《关于公司向商业银行申请融资额度的议案》

    表决结果:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。
    经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的《关于
公司 2019 年度向商业银行申请融资额度的议案》,公司董事会同意公司继续向中
信银行福州分行申请综合授信额度贰亿柒仟万元(27,000 万元)人民币,期限一
年。
    此次公司董事会同意公司向中信银行福州分行申请新增综合授信额度叁仟万
元(3,000 万元)人民币,即 2019 年度公司向中信银行福州分行申请综合授信额
度合计叁亿元(30,000 万元)人民币,上述叁亿元(30,000 万元)授信额度有效
期限一年。

       3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    表决结果:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。
    董事会同意公司为有效防范汇率风险,在 12 个月内开展实施在任意时点总持
有量不超过 4 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
    《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见 2019 年 5 月 31 日刊登于公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见,其内容详见刊登于 2019 年 5 月 31
日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
    特此公告。


                                                福建雪人股份有限公司董事会
                                                             2019 年 5 月 30 日

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