青青稞酒:第三届董事会第二十六次会议(临时)决议公告

 证券代码:002646                   证券简称:青青稞酒                    公告编号:2019-057



                           青海互助青稞酒股份有限公司
               第三届董事会第二十六次会议(临时)决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 23 日上午 9:00 以现
场和通讯相结合的方式在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第三届董
事会第二十六次会议(临时)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持,会议通知已于 2019
年 12 月 20 日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9 名,亲自
出席会议董事 9 名(其中,以通讯方式出席会议 7 人,董事郭守明、王君、王兆基、张劭先生,

独立董事方文彬、王德良、吴非先生以通讯方式出席会议),公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:
    1、审议通过《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》,表决结果为:赞成 9 票;无
反对票;无弃权票。
    《 关 于 向 青海 天 佑德 教 育基 金 会 捐赠 的 公告 》 详 见指 定 信息 披 露媒 体 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

    公 司 独 立 董 事 对 本议 案 发 表 了独 立 意 见 ,详 见 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:赞成 7 票;

无反对票;无弃权票。
    关联董事李银会、王君先生回避表决。
    《 关 于 2020 年 度 日 常关 联 交 易 预计 的 公 告 》详 见 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)。

    3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》,表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无
弃权票。

    《关于聘任证券事务代表的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十六次会议(临时)决议。




    特此公告。




                                                           青海互助青稞酒股份有限公司董事会
                                                                    2019 年 12 月 23 日

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