青青稞酒:第三届监事会第十六次会议(临时)决议公告

 证券代码:002646                证券简称:青青稞酒                  公告编号:2019-058



                         青海互助青稞酒股份有限公司
                第三届监事会第十六次会议(临时)决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况

    青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 23 日上午 10:00 以现
场会议的方式,在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第三届监事会第十
六次会议(临时)。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持,会议通知已于 2019 年 12 月
20 日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名,亲自出席会
议监事 3 名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议,本次会议一致通过如下议案:

    1、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:赞成 3 票;
无反对票;无弃权票。

    经审核,监事会认为公司 2020 年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则,定价公允,
不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;上述关联交易不会对
公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,对公司的经营不构成负
面影响。

    《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件

    1、第三届监事会第十六次会议(临时)决议
特此公告。


             青海互助青稞酒股份有限公司监事会
                   2019 年 12 月 23 日

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