仁东控股:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码:002647         证券简称:仁东控股          公告编号:2022-040



                      仁东控股股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知
于2022年8月2日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出,会议于2022年8月5
日15:00在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯、记名投
票表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议由董事长霍东先
生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    王石山先生因职务调整原因不再担任公司财务总监职务,董事会同意聘任刘
丹丹女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
    公司独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见与
本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司高级管理人员变更的公告》(公
告编号:2022-041)及《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的
独立意见》。
    (二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    董事会同意聘任杨凯先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。自杨凯先生任职公司董事会秘书生效之日
起,公司董事长霍东先生不再代行董事会秘书职责。
    公司独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见与
本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司高级管理人员变更的公告》(公
告编号:2022-041)及《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的
独立意见》。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第六次会议决议。
    特此公告。


                                                 仁东控股股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   二〇二二年八月八日

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