博彦科技股份有限公司第一届董事会第十八次临时会议决议公告

 股票简称:博彦科技              股票代码:002649             编号:2013-030


                       博彦科技股份有限公司
           第一届董事会第十八次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    博彦科技股份有限公司(以下称“公司”)于 2013 年 7 月 19 日以专人送达、
电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第一届
董事会第十八次临时会议的通知。


    2013 年 7 月 24 日,博彦科技股份有限公司第一届董事会第十八次临时会议
在公司会议室,以现场结合通讯的方式召开。应参会 7 人,实际参会 7 人。董事
王斌、马强、张荣军出席了现场会议。董事夏冬林、吴韬、陶伟、张一巍以通讯
的方式出席本次会议。监事云昌智、石伟泽列席了本次会议。本次会议共收到有
效表决票 7 张。会议由公司董事长王斌主持,会议召开符合《中华人民共和国公
司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定,会议形成决议如下:


    一、经表决,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《博彦科技股份
有限公司 2013 年半年度报告及其摘要》。


    《博彦科技股份有限公司 2013 年半年度报告及其摘要》详见信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


    二、经表决,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《博彦科技股份
有限公司关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    《博彦科技股份有限公司关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    三、经表决,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《博彦科技股份
有限公司前次募集资金使用情况报告》。


    《博彦科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    四、经表决,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《博彦科技股份
有限公司内部控制自我评价报告》。


    《博彦科技股份有限公司内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。




                                          博彦科技股份有限公司董事会


                                                 2013 年 7 月 24 日

关闭窗口