博彦科技:第二届董事会第三十五次临时会议决议公告

博彦科技股份有限公司
          第二届董事会第三十五次临时会议决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    博彦科技股份有限公司(以下称“公司”)于 2016 年 4 月 21 日以专人送达、
电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届
董事会第三十五次临时会议的通知。
    2016 年 4 月 26 日,博彦科技股份有限公司第二届董事会第三十五次临时会
议在公司会议室,以现场方式召开。应参会 7 人,实际参会 7 人。全体董事出席
了现场会议。监事石伟泽、潘毅、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效
表决票 7 张。会议由公司董事长王斌主持,会议召开符合《中华人民共和国公司
法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
    一、经表决,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《博彦科技股
份有限公司 2016 年第一季度报告全文及其正文》。
    公告详情刊登于 2016 年 4 月 27 日信息披露媒体《证券时报》、 上海证券报》
和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    二、经表决,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于对全资
子公司博彦科技(上海)有限公司进行增资的议案》。
    根据公司的未来发展战略,结合博彦科技(上海)有限公司的业务发展需要,
公司以自有资金人民币 1 亿元对公司全资子公司博彦科技(上海)有限公司进行
增资,增资完成后博彦科技(上海)有限公司的注册资本增至 1.5 亿元。
    董事会授权总经理组织增资的相关事项,并及时向董事会汇报事项进展。
    特此公告。
                                                博彦科技股份有限公司董事会
                                                      2016 年 4 月 26 日

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