博彦科技:关于董事会授权董事长审批对外交易事项的公告

博彦科技股份有限公司
         关于董事会授权董事长审批对外交易事项的公告
       公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
       博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次临时会
议审议通过了《关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案》。为提高经
营效率、规范公司运作,保持公司决策连续性,根据《公司章程》及有关规定,
公司对外交易事项同时符合以下标准的,公司董事会在其权限范围之内授权董事
长审批:
       1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 10%,该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
       2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10%;
       3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%;
       4、交易的成交金额(含承担债务和费用)低于上市公司最近一个会计年度
经审计的期末净资产的 10%;
       5、交易产生的利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。
    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
    本次授权事宜已经董事会审议通过,于 2018 年 8 月 1 日起生效,有效期一
年。
       特此公告。
                                                     博彦科技股份有限公司董事会
                                                           2018 年 6 月 27 日

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