博彦科技:第四届监事会第四次临时会议决议公告

证券代码:002649             证券简称:博彦科技           公告编号:2020-037
债券代码:128057             债券简称:博彦转债

                          博彦科技股份有限公司
             第四届监事会第四次临时会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 1 日以电话及电
子邮件的方式向全体监事发出第四届监事会第四次临时会议通知。本次会议于
2020 年 8 月 7 日以现场方式召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
会议由公司监事会主席潘毅女士主持,部分高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关
规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下决议:

    (一)博彦科技股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要
    表决结果:以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司 2020 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2020 年半年度报告》和《博
彦科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-038)。

    (二)博彦科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告
    表决结果:以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-039)。
    三、备查文件
    (一)博彦科技股份有限公司第四届监事会第四次临时会议决议。
    特此公告。



                                             博彦科技股份有限公司监事会

                                                        2020 年 8 月 8 日

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