博彦科技:第四届监事会第五次临时会议决议公告

证券代码:002649             证券简称:博彦科技           公告编号:2020-043
债券代码:128057             债券简称:博彦转债


                          博彦科技股份有限公司
             第四届监事会第五次临时会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 28 日以电话及
电子邮件的方式向全体监事发出第四届监事会第五次临时会议通知。本次会议于
2020 年 9 月 4 日以现场方式召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
会议由公司监事会主席潘毅女士主持,部分高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议:

    (一)关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投
资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案
    表决结果:以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    经审核,公司本次部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资
金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金事项,是根据具体项目实际情况
做出的谨慎决定,符合公司的发展战略及全体股东利益,不存在损害股东利益的
情形,决策程序符合相关法律、法规的规定。
    监事会同意本次部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金
投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金事项。
    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目实
施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金
的公告》(公告编号:2020-044)。
    本议案需提交公司可转换公司债券持有人会议和股东大会审议。
三、备查文件
博彦科技股份有限公司第四届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。



                                       博彦科技股份有限公司监事会

                                                  2020 年 9 月 5 日

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