博彦科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002649            证券简称:博彦科技               公告编号:2020-051

债券代码:128057            债券简称:博彦转债


                        博彦科技股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会决议公告

     公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议的召开情况
    1. 会议召开时间
    (1)现场会议召开时间:2020 年 9 月 21 日 15:30
    (2)网络投票时间:2020 年 9 月 21 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 21
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
    2. 会议召开地点:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大
厦会议室。
    3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。
    4. 会议召集人:公司董事会,公司第四届董事会第七次临时会议决定于 2020
年 9 月 21 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
    5. 会议主持人:公司董事长王斌先生。
    6. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    (二)会议出席情况
    1. 总体出席情况
    出席本次股东大会的股东和股东代表(包括委托代理人)共有 23 名,代表
股份 121,666,862 股,占上市公司总股份的 22.9543%。
    2. 现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表共 5 名,代表股份 121,245,662 股,占公司
总股份的 22.8749%;其中,2 名中小股东出席现场会议,代表股份 1,471,153 股,
占上市公司总股份的 0.2776%。
    3. 网络投票情况
    通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表有 18 名,均为中小
股东,代表股份 421,200 股,占公司总股份的 0.0795%。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员和公
司聘任的见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

     本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议了以
下提案 :
  (一)会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部
  分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》。
    表决情况为:
     同意 121,401,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7816%;反对
263,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2167%;弃权 2,000 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。
     其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,626,653 股,占出席会议中小股东
所持股份的 85.9593%;反对 263,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
13.9350%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持股份的 0.1057%。

    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:北京国枫律师事务所
    (二)律师姓名:殷怡、肖云帆
    (三)结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出
席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定,
本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    (一)博彦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
    (二)北京国枫律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                           博彦科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 9 月 22 日

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