博彦科技:“博彦转债”2020年第一次债券持有人会议决议公告

证券代码:002649            证券简称:博彦科技               公告编号:2020-050

债券代码:128057            债券简称:博彦转债


                        博彦科技股份有限公司
    “博彦转债”2020 年第一次债券持有人会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《博彦科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)
的规定,博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 21 日召开
“博彦转债”2020 年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下:

    一、会议基本情况

    (一)会议的召开情况
    1. 会议时间:2020 年 9 月 21 日 13:30
    2. 会议召开地点:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大
厦会议室。
    3. 会议召开及投票表决方式:本次会议采取现场方式召开,并采取记名方式
投票表决。
    4. 会议召集人:公司董事会,公司第四届董事会第七次临时会议决定于 2020
年 9 月 21 日召开“博彦转债”2020 年第一次债券持有人会议。
    5. 会议主持人:公司董事长王斌先生。
    6. 债权登记日:2020 年 9 月 14 日(以该日下午 15:00 交易结束后,中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)
    7. 本次债券持有人会议的召集和召开符合《募集说明书》及相关法律、法规
和规范性文件的规定。
    (二)会议出席情况
    出席本次“博彦转债”债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共 9 人,
代表债券有表决权的债券张数共计 330,008 张(面值人民币 100 元/张),占未偿
还债券面值总额的 6.24%。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员和公
司聘任的见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议情况
  (一)会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部
  分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》。
    表决情况为:
    同意 330,008 张,占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的
100%;反对 0 张,占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0%;弃
权 0 张,占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:北京国枫律师事务所
    (二)律师姓名:殷怡、肖云帆
    (三)结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出
席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定,
本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    (一)“博彦转债”2020 年第一次债券持有人会议决议;
    (二)北京国枫律师事务所关于博彦科技股份有限公司“博彦转债”2020
年第一次债券持有人会议的法律意见书。
    特此公告。


                                            博彦科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 9 月 22 日

关闭窗口