利君股份:董事会关于公司第二期员工持股计划(草案)符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的说明

              成都利君实业股份有限公司董事会
            关于公司第二期员工持股计划(草案)
符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的说明
    成都利君实业股份有限公司(下称“公司”)根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(下称
“《指导意见》”)、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》
(以下简称“《披露指引 4 号》”)等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关
规定,制定《成都利君实业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》(下称“本次员
工持股计划”),现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下:
    1、公司不存在《指导意见》、《披露指引 4 号》等法律法规、规范性文件的禁止实
施员工持股计划的情形。
    2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》 、《披露指引 4 号》等有关法律、法
规及规范性文件的规定,程序合法、有效。
    3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,不存在损害公司
及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计
划的情形。公司董事会、监事会审议通过了本次员工持股计划,独立董事就公司本次员
工持股计划事项发表了同意独立意见。
    4、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实,认为:公司本次员工持股计
划拟定的持有人符合《指导意见》 、《披露指引 4 号》等相关法律法规、规范性文件规
定的持有人条件,符合《成都利君实业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》规
定的持有人范围,其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    5、本次员工持股计划的实施有利于完善公司治理结构,调动公司员工的工作积极
性和创造性,建立更为有效的经营管理层激励机制,吸引并保留优秀管理人才及业务骨
干,提高全体员工的凝聚力,促进公司持续、健康、长远的发展。
    综上,董事会认为,公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》 、《披露指引 4
号》等相关规定。
                                            成都利君实业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2020 年 7 月 1 日

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