海思科:第三届监事会第二十次会议决议公告

 证券代码:002653        证券简称:海思科       公告编号:2019-090


                海思科医药集团股份有限公司
           第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“海思科”)

 第三届监事会第二十次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 07 月

 04 日以现场会议方式召开。会议通知于 2019 年 06 月 23 日以传真或

 电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人,以现场表决方式出席监事

 3 人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通知、召

 开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》

 的有关规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

     一、审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的

 议案》

     表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     经审核,监事会认为:本次调整符合《上市公司股权激励管理办

 法》等法律法规及公司《首期限制性股票激励计划(草案)》的有关

 规定,符合股东大会对董事会的授权范围,不存在损害公司及股东利

 益的情况。本次调整后,首次授予的限制性股票激励对象人数由 157

 名变更为 151 名,限制性股票数量由 500 万股调整为 497 万股,首次

 授予的限制性股票数量由 406 万股变更为 403 万股,授予价格由 6.32
元/股变更为 6.13 元/股。除上述调整之外,其余事项与公司 2019 年

第二次临时股东大会审议通过的《海思科首期限制性股票激励计划

(草案)》一致。本次调整不会对公司的财务状况和经营情况产生实

质性影响。监事会同意公司对本次激励计划上述事项进行调整。

       详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公

告。

       二、审议并通过了《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首

次授予限制性股票的议案》

       表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       经审核,监事会认为:

       (1)本次授予限制性股票的激励对象与公司 2019 年第二次临时

股东大会批准的公司首期限制性股票激励计划中规定的首次授予激

励对象相符。

       (2)本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公

司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公

司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,不存在《上市公

司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,激励

对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东

或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励

对象主体资格合法、有效,满足获授限制性股票的条件。

       (3)公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的

情形,公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经
成就。

       监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2019 年 07 月 04

日,并同意向符合授予条件的 151 名激励对象授予 403 万股限制性股

票。

       详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科

关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公

告》。

       三、备查文件

       公司第三届监事会第二十次会议决议

       特此公告。




                               海思科医药集团股份有限公司监事会

                                              2019 年 07 月 05 日

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