海思科:第三届董事会第三十五次会议决议公告

 证券代码:002653        证券简称:海思科       公告编号:2019-089


                海思科医药集团股份有限公司
          第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海思科”)

 第三届董事会第三十五次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 07 月

 04 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 06 月 23 日以传真方

 式送达。会议应出席董事 7 人,以通讯表决方式出席董事 7 人。会议

 由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参

 与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关

 规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

     一、审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的

 议案》

     表决结果:5 票赞成、0 票弃权、0 票反对

     董事申红女士拟为公司首期限制性股票激励计划的激励对象,回

 避该议案表决。申红女士系王俊民先生妻姐,出于审慎考虑,王俊民

 先生回避该议案表决。

     公司首期限制性股票激励计划有关议案已经 2019 年第二次临时

 股东大会审议通过,鉴于公司《首期限制性股票激励计划(草案)》

 中确定的 6 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的
限制性股票共计 3 万股,以及 2019 年 05 月 15 日公司实施完毕 2018

年年度权益分派。根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,董

事会对首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及

授予价格进行了调整。调整后,公司首次授予的限制性股票激励对象

人数由 157 名调整为 151 名,限制性股票数量由 500 万股调整为 497

万股,首次授予的限制性股票数量由 406 万股调整为 403 万股,授予

价格由 6.32 元/股调整为 6.13 元/股。

       本次限制性股票激励计划对激励对象名单、授予数量及授予价格

的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露

业务备忘录第 4 号:股权激励》及公司《首期限制性股票激励计划

(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质

性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意对首期限制

性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格进行调

整。

       公司独立董事、监事会对本议案发表了同意的意见,详见同日刊

登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

       二、审议通过了《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次

授予限制性股票的议案》

       表决结果:5 票赞成、0 票弃权、0 票反对

       关联董事王俊民先生、申红女士回避该议案表决。

       根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制性股票激

励计划(草案)》的相关规定以及公司 2019 年第二次临时股东大会

的授权,董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意以
2019 年 07 月 04 日为限制性股票首次授予日,向 151 名激励对象授

予 403 万股限制性股票。

    详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科

关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公

告》。

    三、审议通过了《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司

的议案》

    表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

    董事会同意将全资子公司海思科成都医药科技有限公司 100%股

权转让给公司另一家全资子公司四川海思科制药有限公司,详见同日

刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

    四、审议通过了《关于减少全资子公司注册资本的议案》

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    依据实际经营情况,为提高资金效率,公司董事会决定将西藏海

思科生物科技有限公司注册资本由 500 万元减少至 100 万元。本次减

资事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。董事会授

权管理层办理具体减资事项。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

   五、备查文件

   1、公司第三届董事会第三十五次会议决议;

   2、公司独立董事对第三届董事会第三十五次会议相关事项的独

立意见;

   3、北京市中伦(深圳)律师事务所关于公司首期限制性股票激励
计划激励对象、授予数量及授予价格调整和限制性股票授予事项的法

律意见书。



    特此公告。



                           海思科医药集团股份有限公司董事会

                                   2019 年 07 月 05 日

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