海思科:第三届董事会第三十六次会议决议公告

 证券代码:002653       证券简称:海思科         公告编号:2019-096


                海思科医药集团股份有限公司
          第三届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事

 会第三十六次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 7 月 12 日以通讯

 表决方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 1 日以传真方式送达。会议

 应出席董事 7 人,以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事长

 王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人

 数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董

 事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

     一、审议通过了《关于公司全资子公司成都赛拉诺医疗科技有限

 公司在德国法兰克福设立 1 家全资孙公司的议案》

     表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     同意公司全资子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司使用自有资

 金 300 万美元在德国法兰克福设立全资孙公司 Silara Medtech GmbH,

 经营范围拟为:医疗器械的制造销售。

     上述孙公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核

 准登记的为准。

     二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议



特此公告。



                   海思科医药集团股份有限公司董事会

                               2019 年 7 月 13 日

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