海思科:独立董事对相关事项发表的独立意见

            海思科医药集团股份有限公司独立董事
                   对相关事项发表的独立意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《海

思科医药集团股份有限公司章程》等有关规定,作为海思科医药集团

股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认真核查了公

司第三届董事会第三十八次会议相关文件及公司 2019 半年度关联方

资金占用、公司对外担保等资料,并就相关事项发表以下独立意见:

       一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

       我们核查了 2019 年半年度关联方资金往来情况,报告期内公司

不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,亦不存在以前期

间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情

况。

       二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

       公司于 2016 年 06 月 22 日召开 2016 年第一次临时股东大会,

审议通过为西藏信天翁医疗投资管理有限公司或西藏海思康睿医疗

投资管理有限公司申请银行贷款、保函等授信业务提供担保,担保总

额不超过 8,000 万美元或等值人民币(详见公司于 2016 年 06 月 07

日发布了《公司第二届董事会第四十二次会议决议公告》、《公司关于

为关联公司贷款投资提供担保的公告》以及《独立董事对相关事项发

表的独立意见》)。
    公司于 2018 年 07 月 06 日召开 2018 年第一次临时股东大会,

同意公司为全资子公司成都海思科置业有限公司在上海银行股份有

限公司申请贷款业务提供担保,担保范围为上海银行在《固定资产借

款合同》项下所享有的全部债权,包括借款本金人民币 2.5 亿元、利

息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用(详见公司于 2018 年

06 月 20 日发布的《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、《公

司关于为全资子公司借款提供担保的公告》以及《独立董事对相关事

项发表的独立意见》)。

    截至 2019 年 06 月 30 日,公司为关联公司西藏信天翁医疗投资

管理有限公司在招商银行股份有限公司离岸金融中心的授信业务提

供担保,被担保人贷款已结清,公司为其提供担保的责任已解除;为

全资子公司提供担保 2.5 亿元。

    上述对外担保事项均符合法律法规、《公司章程》等相关规定,

未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。




         独立董事:余红兵   TENG BING SHENG   YAN JONATHAN JUN

                                              2019 年 08 月 05 日

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