海思科:第三届董事会第三十八次会议决议公告

 证券代码:002653          证券简称:海思科        公告编号:2019-110


                海思科医药集团股份有限公司
           第三届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事

 会第三十八次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 08 月 05 日以通讯

 表决方式召开。会议通知于 2019 年 07 月 25 日以传真方式送达。会

 议应出席董事 7 人,以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事

 长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事

 人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体

 董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

     一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》

     表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     上述报告及摘要同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒

 体。

     二、备查文件

        经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

     特此公告。

                                海思科医药集团股份有限公司董事会

                                         2019 年 08 月 06 日

关闭窗口