海思科:关于为全资子公司借款提供担保的公告

证券代码:002653         证券简称:海思科          公告编号:2019-116



                   海思科医药集团股份有限公司
           关于为全资子公司借款提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

三十九次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》,同

意公司为全资子公司成都海思科置业有限公司(以下简称“海思科置业”)

在成都银行股份有限公司金河支行(以下简称“成都银行”)的借款业务

提供担保,担保金额为人民币 29,500 万元。

    海思科置业以其拥有的土地及在建工程为抵押物,向成都银行股份有

限公司金河支行(以下简称“成都银行”)申请借款人民币 29,500 万元,

贷款利率为基准利率上浮 5%,期限六年,资金用于海思科运营总部及研

发中心项目建设,非用于地产投资。

    二、被担保人基本情况

    公司名称:成都海思科置业有限公司

    (1)成立日期:2015 年 10 月 22 日;

    (2)注册地点:成都高新区天府大道北段 1480 号 1 栋 B 座 3 层 35

号;

    (3)法定代表人:郭艳;
    (4)注册资本:人民币 20,000 万元;

    (5)经营范围:房地产开发经营、房地产中介服务、物业管理;

    (6)股权结构:公司持有海思科置业 100%的股权。

    (7)财务状况:

    截至 2018 年 12 月 31 日,海思科置业资产总额 137,469,435.32 元,

负债总额 18,828,456.07 元,净资产 118,640,979.25 元,2018 年度实现

营业收入 158,645.77 元,净利润-3,339,932.98 元。

    截至 2019 年 6 月 30 日,海思科置业资产总额 163,692,354.13 元,

负债总额 809,213.14 元,净资产 162,883,140.99 元,2019 年上半年实

现营业收入 179,417.33 元,净利润-1,757,838.26 元(未经审计)。

    三、担保的主要内容

    公司子公司成都海思科置业有限公司拟与成都银行订立《固定资产贷

款合同》,借款本金人民币 29,500 万元。公司为海思科置业提供无条件、

不可撤销的连带责任保证,保证期间是海思科置业履行债务的期限届满之

日起 2 年。担保范围为成都银行《固定资产贷款合同》项下所享有的全部

债权,包括借款本金、利息(包括复利和罚息)、以及相关费用、违约金、

赔偿金和债权人为实现主债权和担保物权而发生的一切费用。

    四、董事会意见

    董事会认为:公司为支持全资子公司海思科置业经营发展,为其贷款

提供连带责任保证,担保风险处于可控制范围之内;不存在损害公司及中

小股东利益,其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定。同意公

司本次为全资子公司海思科置业提供担保。

    五、独立董事意见
    公司独立董事对本次担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解

听取有关人员的汇报,认为本次担保将对全资子公司海思科置业的正常生

产经营起到促进作用,会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》、

《对外担保管理办法》的规定。因此,同意公司对全资子公司海思科置业

的本次担保。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前,公司对外担保额由 53,742.01 万元减少至 29,500 万元,

主要原因为:

    1、减少为成都海思科置业担保 25,000 万元,减少原因为成都海思科

置业原预计在上海银行申请 25,000 万元贷款,现已终止此项借款,担保

义务随之解除。

    2、减少为西藏信天翁医疗投资管理有限公司担保 3,860 万美元,折

合人民币 28,742.01 万元,该被担保的债务,主债务人分别于 2018 年 10

月、2018 年 12 月、2019 年 4 月分批偿还完毕,我公司担保义务随主债务

结清而完结。

    3、本次增加,为成都海思科置业有限公司担保 29,500 万元,主要为

其取得贷款提供担保。

    本次担保后,公司及控股子公司对外担保总额为 29,500 万元,占公

司最近一期经审计 净资产的 14.56%,其中对控股子公司担保总额为

29,500 万元。截至本公告日,公司及其控股子公司无逾期担保事项。

    特此公告。

                                海思科医药集团股份有限公司董事会

                                        2019 年 08 月 10 日

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