海思科:第三届董事会第三十九次会议决议公告

 证券代码:002653        证券简称:海思科       公告编号:2019-114


                海思科医药集团股份有限公司
          第三届董事会第三十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事

 会第三十九次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 08 月 09 日以通讯

 表决方式召开。会议通知于 2019 年 08 月 06 日以传真方式送达。会

 议应出席董事 7 人,以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事

 长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事

 人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体

 董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

     一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

     表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公

 告》。

     该议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过。

     二、审议通过了《关于子公司拟以土地及在建工程抵押向银行申

 请借款的议案》

     表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     为满足子公司发展需要,董事会同意公司全资子公司成都海思科
置业有限公司,以其拥有的土地及在建工程为抵押物,向成都银行股

份有限公司金河支行(以下简称“成都银行”)申请借款人民币 29,500

万元,贷款利率为基准利率上浮 5%,期限六年,资金用于海思科运

营总部及研发中心项目建设,非用于地产投资。

    三、审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    董事会同意公司为全资子公司成都海思科置业有限公司在成都

银行申请贷款业务提供担保,担保范围为成都银行《固定资产贷款合

同》项下所享有的全部债权,包括借款本金、利息(包括复利和罚息)、

以及相关费用、违约金、赔偿金和债权人为实现主债权和担保物权而

发生的一切费用。公司向全资子公司提供融资担保的风险处于可控范

围,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司向全资子公司提供

融资担保无需提供反担保。

    该议案尚需公司股东大会审议,详见同日刊登于巨潮资讯网等公

司指定信息披露媒体的相关公告。

    四、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议



    特此公告。



                            海思科医药集团股份有限公司董事会

                                     2019 年 08 月 10 日

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