海思科:关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

 证券代码:002653       证券简称:海思科       公告编号:2019-117


                海思科医药集团股份有限公司
    关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案
                     暨补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年

 08 月 03 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关

 于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》。

     公司于 2019 年 08 月 06 日收到控股股东及实际控制人之一王俊

 民先生《关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》,提

 出增加临时议案《关于修订<公司章程>的议案》、《关于为全资子公

 司借款提供担保的议案》,上述议案已经第三届董事会第三十九次会

 议审议通过,尚需股东大会审议,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司

 指定信息披露媒体上的相关公告。

     经核查,王俊民先生现直接持有本公司 36.99%的股份,其提案

 内容未超出法律法规和《公司章程》的规定,且提案程序亦符合《深

 交所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关

 规定,为了提高股东大会审议效率,公司董事会决定将上述临时提案

 提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    除增加议案外,公司于 2019 年 08 月 03 日在巨潮资讯网等公司

指定信息披露媒体上刊登了《公司关于召开 2019 年第三次临时股东

大会通知的公告》列明的其他事项不变,现对该通知进行补充更新如

下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:公司 2019 年第三次临时股东大会。

    2、召集人:公司董事会。

    公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开

2019 年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开时间:2019 年 08 月 20 日 14:30 开始;

    (2)网络投票时间:2019 年 08 月 19 日—2019 年 08 月 20 日,

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年

08 月 20 日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的

时间为:2019 年 08 月 19 日 15:00 至 2019 年 08 月 20 日 15:00 的任

意时间。

    5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通 过深 圳 证券 交 易 所交 易 系统 和 互 联网 投 票系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表

决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日:2019 年 08 月 15 日

    7、出席对象:

    (1)截至 2019 年 08 月 15 日下午收市后,在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东

大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委

托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人

不能出席的,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后);

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师等相关人员。

   8、现场会议地点:四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号)。

    二、会议审议事项

    1、《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》

    2、《关于修订<公司章程>的议案》

    3、《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

    上述议案已经公司董事会、监事会审议通过,详见公司于本日刊

登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

    三、提案编码:
                                                     备注
提案编码                 提案名称                该列打勾的栏目
                                                   可以投票
  100                总议案:所有议案                  √
非累积投
票提案
           《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联
  1.00                                                  √
                         交易的议案》

  2.00          《关于修订<公司章程>的议案》            √

  3.00     《关于为全资子公司借款提供担保的议案》       √

   四、现场会议登记事项

   1、登记方式

   (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托

代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户

卡进行登记(“授权委托书”见附件二);

   (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、

法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代

理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委

托书和股东账户卡进行登记;

   (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话

登记。

   2、登记时间:2019 年 08 月 16 日(9:30—11:30、13:30—15:30)。

   3、登记地点:西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号。

   4、联系方式

   (1)联 系 人:郭艳

   (2)电 话:0893-7834865

   (3)传 真:0893-7661674

   (4)联系地址:西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号
    (5)邮 编:856000

    4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的

股东(或代理人)参加现场会议。

    5、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自

理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东

可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参

加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、《海思科医药集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会

议决议》;

    2、《海思科医药集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会

议决议》

    3、《海思科医药集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会

议决议》。



    特此公告。



                             海思科医药集团股份有限公司董事会

                                      2019 年 08 月 10 日
附件一:

                     参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362653”,投票简称为“海

思投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019 年 08 月 20 日的交易时间,即当日 9:30-11:30 及

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 08 月 19 日(现场股东大会召

开前一日)15 点,结束时间为 2019 年 08 月 20 日(现场股东大会结束当日)15

点。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件二:

                               授权委托书
    兹全权委托            女士/先生代表本人(单位)出席海思科医药集团
股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就
下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
                                                          同 反 弃
                                                备注
                                                          意 对 权
提案编码              提案名称
                                            该列打勾的栏
                                            目可以投票
   100              总议案:所有议案                   √
非累积投
票提案
            《关于公司与关联方共同对子公司
  1.00                                                 √
                增资暨关联交易的议案》

  2.00        《关于修订<公司章程>的议案》             √
            《关于为全资子公司借款提供担保
  3.00                                                 √
                      的议案》


    委托人姓名或名称(签章):

    委托人身份证号码(营业执照号码):

    委托人持股数:                             委托人股东账户:

    受托人签名:                               受托人身份证号码:

    授权委托日期:      年     月   日

    委托期限:自签署日至本次股东大会结束


    注:1、说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效,按弃权处理。
        2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。
         3、单位委托须加盖公章。

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