海思科:2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002653         证券简称:海思科         公告编号:2019-119


               海思科医药集团股份有限公司
           2019 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    重要内容提示:

    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议的召开和出席情况

    1、现场会议召开时间:2019 年 08 月 20 日 14:30 开始

    2、现场会议召开地点:四川海思科制药有限公司办公楼三楼会

议室。

    3、会议召开与投票方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年

08 月 20 日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的

时间为:2019 年 08 月 19 日 15:00 至 2019 年 08 月 20 日 15:00 的任

意时间。

    4、召集人:海思科医药集团股份有限公司董事会

    5、主持人:董事范秀莲女士

    公司董事长王俊民先生因公务不能及时赶往股东大会现场,根据

《公司章程》的规定,公司半数以上董事共同推举董事范秀莲女士主

持本次股东大会。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法

律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

    7、会议出席情况:

   (1)股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 23 人,代表股份

812,413,781 股,占上市公司有表决权股份总数的 75.2047%。其中通

过现场投票的股东及股东代理人 7 人,代表股份 794,533,164 股,占

上市公司有表决权股份总数的 73.5495%;通过网络投票的股东 16 人,

代表股份 17,880,617 股,占上市公司有表决权股份总数的 1.6552%。

    (2)中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席

的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 20 人,代表股份

18,520,181 股,占上市公司有表决权股份总数的 1.7144%。其中通过

现场投票的股东及股东代理人 4 人,代表股份 639,564 股,占上市公

司有表决权股份总数的 0.0592%;通过网络投票的股东 16 人,代表

股份 17,880,617 股,占上市公司有表决权股份总数的 1.6552%。

    (3)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本

次会议。

    二、议案的审议和表决情况

    1、审议通过了《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交

易的议案》
   关联股东王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决。

   表决结果为:18,520,181 股同意,占出席本次股东大会有表决权

股份(含网络投票)总数的 100.0000%;0 股反对,占出席本次股东

大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0%;0 股弃权,占出席本

次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。

   其中,中小投资者表决情况为 18,520,181 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;

0 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投

票)总数的 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决

权股份(含网络投票)总数的 0%。

   2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

   表决结果为:812,413,781 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;0 股反对,占出席本次股

东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0%;0 股弃权,占出席

本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。

   其中,中小投资者表决情况为 18,520,181 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;

0 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投

票)总数的 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决

权股份(含网络投票)总数的 0%。

   3、审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

   表决结果为:812,413,781 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;0 股反对,占出席本次股
东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0%;0 股弃权,占出席

本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。

    其中,中小投资者表决情况为 18,520,181 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;

0 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投

票)总数的 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决

权股份(含网络投票)总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

   北京市中伦(深圳)律师事务所许志刚律师和邵帅律师见证了本

次会议并出具了法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会的

召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结

果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司

章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

   四、备查文件

   1、《海思科医药集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会

决议》;

   2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于海思科医药集团股份

有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。



                             海思科医药集团股份有限公司董事会

                                   2019 年 08 月 21 日

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