海思科:第三届董事会第四十二次会议决议公告

 证券代码:002653        证券简称:海思科       公告编号:2019-134


                海思科医药集团股份有限公司
         第三届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事

 会第四十二次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 10 月 25 日以通讯

 表决方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 15 日以传真方式送达。会

 议应出席董事 7 人,以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事

 长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事

 人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体

 董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

     一、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》

     表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     公司 2019 年第三季度报告同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信

 息披露媒体。

     二、审议通过了《关于公司全资子公司成都海思科置业有限公司

 在成都市高新区设立 1 家全资子公司的议案》

     表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     同意公司全资子公司成都海思科置业有限公司使用自有资金500

 万元人民币在成都市高新区设立全资子公司成都海思科商业管理有

 限公司,经营范围拟为:商业管理;企业管理;物业管理;园林绿化
等。

   上述孙公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核

准登记的为准。

   三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

   特此公告。



                          海思科医药集团股份有限公司董事会

                                  2019 年 10 月 28 日

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