海思科:第三届董事会第四十三次会议决议公告

 证券代码:002653        证券简称:海思科       公告编号:2019-141


                海思科医药集团股份有限公司
          第三届董事会第四十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事

 会第四十三次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 11 月 12 日以通讯

 表决方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 02 日以传真方式送达。会

 议应出席董事 7 人,以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事

 长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事

 人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体

 董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

     一、审议通过了《关于在眉山市设立全资子公司的议案》

     表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     同意公司在眉山市设立全资子公司海思科制药(眉山)有限公司,

 注册资本为 500 万元,经营范围拟为:药品研发;货物进出口;技术

 进出口;生产、销售:片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、药用辅料、

 软膏剂(含激素类)、乳膏剂(含激素类)、喷雾剂(激素类)。

     上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核

 准登记的为准。

     二、审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限

 制性股票的议案》
    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    根据公司《首期限制性股票激励计划(草案)》相关规定:“激励

对象因辞职、公司裁员而离职,其已获授但尚未解锁的限制性股票不

得解锁,由公司按回购价格回购注销。”因此,同意对 6 名离职激励

对象徐鑫、栾虎、曾强、刘德俊、张朕旭、付正明持有的限制性股票

合计 3.7 万股进行回购注销处理,本次回购注销完成后,公司首期限

制性股票激励计划限制性股票授予激励对象人数由 151 人调整为 145

人,授予总量由 403 万股调整为 399.3 万股。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

    鉴于公司近日工作计划安排等原因,经董事会讨论,为提高决策

效率,决定不单独召开公司临时股东大会审议本次董事会议案中需要

提交股东大会审议的相关事项,并在适当的时机将相关议案提交至公

司股东大会审议,具体召开时间、地点等有关事项将经董事会审议确

定后通知。

    四、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。



                            海思科医药集团股份有限公司董事会

                                    2019 年 11 月 13 日

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