海思科:关于变更公司2019年度审计机构的公告

 证券代码:002653       证券简称:海思科        公告编号:2019-149


                海思科医药集团股份有限公司
         关于变更公司 2019 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事

 会第四十四次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于

 变更公司 2019 年度审计机构的议案》,拟将公司 2019 年度审计机构

 变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中

 和事务所”)。具体情况如下:

     一、变更会计师事务所的情况说明

     瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所”)

 在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务

 报表及内部控制情况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度

 维护了公司及全体股东的合法权益。公司于 2019 年 3 月 26 日第三届

 董事会第二十七次会议以及 2019 年 4 月 29 日 2018 年度股东大会审

 议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》,续聘瑞华事务所为

 公司 2019 年度财务审计机构。

     瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务,考虑公司战略发展

 和整体审计的需要,经综合评估,公司拟变更信永中和事务所为公司

 2019 年度审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股
东大会授权董事会根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构

协商确定。

     公司已就变更审计机构事项与瑞华事务所进行了事先沟通。公司

对瑞华事务所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感

谢。

     二、拟变更审计机构的基本情况

     名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

     统一社会信用代码:91110101592354581W

     成立日期:2012 年 03 月 02 日

     类型:特殊普通合伙企业

     执行事务合伙人:张克、叶韶勋、李晓英

     主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8



     经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,

出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具

有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务

咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依

法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关

部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止

和限制类项目的经营活动。)

     信永中和事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务

资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司审计工作的要求。
   三、变更审计机构履行的程序说明

   1、公司已就变更审计机构事项与瑞华事务所进行了事先沟通。

   2、公司董事会审计委员会对信永中和事务所进行了充分了解,

认为信永中和事务所具备证券期货相关业务资格,满足为上市公司提

供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,同意向董事会提议变

更信永中和事务所为公司 2019 年度审计机构。

    《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》已经第三届董事会

第四十四次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过,独立董事

对此发表事前认可意见和同意的独立意见。

   3、本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准后生

效。

   四、独立董事、监事会意见

    1、独立董事发表事前认可意见如下:

    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务执业

资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司 2019

年度相关审计业务的需求。公司本次变更审计机构,符合相关法律、

法规等规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司及

全体股东,特别是中小股东合法权益的情形。我们同意将本议案提交

董事会审议。

    2、独立董事发表独立意见如下:

    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务能力和审

计资格,能够满足公司 2019 年度相关审计业务的需求。本次变更不
存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法权益的情形。该项决

策履行了必要的程序,相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司

变更信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计

机构。

    3、监事会发表意见如下:

   监事会认为,公司本次变更审计机构,符合相关法律、法规的规

定,不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和

决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全

体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更 2019 年度审计机构,

并提交股东大会审议。

   五、备查文件

   1、第三届董事会第四十四次会议决议;

   2、第三届监事会第二十五次会议决议;

   3、独立董事事前认可意见及独立意见。

   特此公告。



                              海思科医药集团股份有限公司董事会

                                      2019 年 12 月 03 日

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