海思科:第三届董事会第四十四次会议决议公告

 证券代码:002653        证券简称:海思科       公告编号:2019-147


                海思科医药集团股份有限公司
          第三届董事会第四十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事

 会第四十四次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 12 月 02 日以通

 讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 22 日以传真方式送达。

 会议应出席董事 7 人,以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董

 事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董

 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全

 体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

     一、审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

     表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     经审计委员会提议,考虑公司战略发展和整体审计的需要,经综

 合评估,董事会同意变更信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为

 公司 2019 年度审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提

 请股东大会授权董事会根据公司实际业务和市场行情等因素与审计

 机构协商确定。

     公司独立董事对该议案进行了事前审查,并发表了同意的独立董

 事意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于终止实施<回购股份方案>的议案》

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    根据股东大会审议通过的《回购股份方案》,回购股份期限为自

股东大会审议通过之日起不超过 10 个月。现期限已到,董事会同意

终止实施回购公司股份。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于股份回购期届满暨终止

实施<回购公司股份方案>的公告》。

    三、审议通过了《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的

议案》

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    提请股东大会审议《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

及公司 2019 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第四十三次会议审议

通过的《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议

案》。

    《海思科医药集团股份有限公司关于提请召开 2019 年第四次临

时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

    四、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。



                            海思科医药集团股份有限公司董事会

                                    2019 年 12 月 03 日

关闭窗口