海思科:第三届监事会第二十五次会议决议公告

 证券代码:002653        证券简称:海思科       公告编号:2019-148


                海思科医药集团股份有限公司
          第三届监事会第二十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事

 会第二十五次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 12 月 02 日在位

 于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思

 科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 11 月

 22 日以传真方式送达。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

 会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及

 参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有

 关规定。全体监事经过审议,以投票表决方式通过了如下议案:

     一、审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

     表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     监事会认为,公司本次变更审计机构,符合相关法律、法规的规

 定,不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和

 决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全

 体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更 2019 年度审计机构,

 并提交股东大会审议。
二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。



                       海思科医药集团股份有限公司监事会

                                      2019 年 12 月 03 日

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