海思科:第三届董事会第四十五次会议决议公告

 证券代码:002653        证券简称:海思科       公告编号:2019-153


               海思科医药集团股份有限公司
         第三届董事会第四十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事

 会第四十五次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 12 月 06 日以通

 讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 03 日以传真方式送达。

 会议应出席董事 7 人,以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董

 事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董

 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全

 体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

     一、审议通过了《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》

     表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     鉴于公司 2017 年第一期员工持股计划已终止,原回购股份未能

 转让给该员工持股计划,同时根据《深圳证券交易所上市公司回购股

 份实施细则》的相关规定,董事会决定将拟用于该期员工持股计划的

 已 回 购 股 份 注 销 , 注 册 资 本 由 1,084,300,000 元 减 少 至

 1,073,641,620 元。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。



             海思科医药集团股份有限公司董事会

                    2019 年 12 月 07 日

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