海思科:关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

证券代码:002653       证券简称:海思科       公告编号:2019-155


               海思科医药集团股份有限公司
    关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案
                    暨补充通知的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年

12 月 03 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关

于召开 2019 年第四次临时股东大会通知的公告》。

    公司于 2019 年 12 月 03 日收到控股股东及实际控制人之一王俊

民先生《关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》,提

出增加临时议案《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》,该

议案已经第三届董事会第四十五次会议审议通过,尚需股东大会审

议,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公

告。

    经核查,王俊民先生现直接持有本公司 36.85%的股份,其提案

内容未超出法律法规和《公司章程》的规定,且提案程序亦符合《深

交所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关

规定,为了提高股东大会审议效率,公司董事会决定将上述临时提案

提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

    除增加议案外,公司于 2019 年 12 月 03 日在巨潮资讯网等公司
指定信息披露媒体上刊登了《公司关于召开 2019 年第四次临时股东

大会通知的公告》列明的其他事项不变,现对该通知进行补充更新如

下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:公司 2019 年第四次临时股东大会。

    2、召集人:公司董事会。

    公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请召开

2019 年第四次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开时间:2019 年 12 月 18 日 14:30 开始;

    (2)网络投票时间:2019 年 12 月 18 日,其中通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 18 日 9:30—11:30,

13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2019 年 12 月 18

日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通 过深 圳 证券 交 易 所交 易 系统 和 互 联网 投 票系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表

决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019 年 12 月 12 日

    7、出席对象:

    (1)截至 2019 年 12 月 12 日下午收市后,在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东

大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委

托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人

不能出席的,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后);

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师等相关人员。

    8、现场会议地点:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平

洋保险大厦 A 座 18 层会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的

议案》

    2、《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

    3、《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》

    上述议案已经公司第三届董事会第四十三次会议、第三届董事会

第四十四次会议、第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第二

十四次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过,详见公司于

2019 年 11 月 13 日、2019 年 12 月 03 日以及本日刊登于巨潮资讯网

等指定信息披露媒体上的相关公告。

    三、提案编码:
                                                            备注
提案编码                   提案名称                     该列打勾的栏目
                                                          可以投票
  100                  总议案:所有议案                       √
非累积投
票提案
           《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分
  1.00                                                       √
                     限制性股票的议案》

  2.00      《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》         √

  3.00     《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》        √

   四、现场会议登记事项

   1、登记方式

   (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托

代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户

卡进行登记(“授权委托书”见附件二);

   (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、

法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代

理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委

托书和股东账户卡进行登记;

   (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话

登记。

   2、登记时间:2019 年 12 月 13 日(9:30—11:30、13:30—15:30)。

   3、登记地点:成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136

号。

   4、联系方式

   (1)联 系 人:郭艳
    (2)电 话:028-67250551

    (3)传 真:028-67250553

    (4)联系地址:成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路

136 号。

    (5)邮 编:611130

    4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的

股东(或代理人)参加现场会议。

    5、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自

理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东

可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第四十三次会议决议;

    2、公司第三届董事会第四十四次会议决议;

    3、公司第三届董事会第四十五次会议决议;

    4、公司第三届监事会第二十四次会议决议;

    5、公司第三届监事会第二十五次会议决议。

    特此公告。

                            海思科医药集团股份有限公司董事会

                                     2019 年 12 月 07 日
附件一:

                     参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362653”,投票简称为“海

思投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019 年 12 月 18 日的交易时间,即当日 9:30-11:30 及

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 18 日 9:15,结束时间

为 2019 年 12 月 18 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件二:

                               授权委托书
    兹全权委托            女士/先生代表本人(单位)出席海思科医药集团
股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就
下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
                                                          同 反 弃
                                                备注
                                                          意 对 权
提案编码              提案名称
                                            该列打勾的栏
                                            目可以投票
   100              总议案:所有议案                   √
非累积投
票提案
            《关于回购注销首期限制性股票激
  1.00                                                 √
              励计划部分限制性股票的议案》
            《关于变更公司 2019 年度审计机构
  2.00                                                 √
                        的议案》
            《关于注销已回购股份并减少注册
  3.00                                                 √
                      资本的议案》


    委托人姓名或名称(签章):

    委托人身份证号码(营业执照号码):

    委托人持股数:                             委托人股东账户:

    受托人签名:                               受托人身份证号码:

    授权委托日期:      年     月   日

    委托期限:自签署日至本次股东大会结束


    注:1、说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效,按弃权处理。
        2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。
         3、单位委托须加盖公章。

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