海思科:第三届董事会第四十六次会议决议公告

 证券代码:002653        证券简称:海思科        公告编号:2019-156


                海思科医药集团股份有限公司
          第三届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事

 会第四十六次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 12 月 13 日以通讯

 表决方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 09 日以传真方式送达。会

 议应出席董事 7 人,以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事

 长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事

 人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体

 董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

     一、审议通过了《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司

 的议案》

     表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     董事会同意将全资子公司海思科制药(眉山)有限公司 100%股权

 转让给公司另一家全资子公司四川海思科制药有限公司,详见同日刊

 登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

     二、审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》

     表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     因公司经营周转需要,董事会同意公司向兴业银行股份有限公司
拉萨分行办理额度授信折合人民币叁亿元,期限为壹年,授信项下信

用业务品种为流动资金贷款,银行承兑汇票等,并同意办理具体信用

业务。

   三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

   特此公告。



                           海思科医药集团股份有限公司董事会

                                    2019 年 12 月 14 日

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