海思科:2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:002653        证券简称:海思科         公告编号:2019-158


               海思科医药集团股份有限公司
          2019 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示:

    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议的召开和出席情况

    1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 18 日 14:30 开始

    2、现场会议召开地点:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号

太平洋保险大厦 A 座 18 层会议室。

    3、会议召开与投票方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12

月 18 日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时

间为:2019 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    4、召集人:海思科医药集团股份有限公司董事会

    5、主持人:董事长王俊民先生

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法

律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

    7、会议出席情况:
   (1)股东出席的总体情况:

    通 过现 场和网 络投 票的 股东及 股东 代理 人 9 人, 代表股 份

803,786,136 股,占上市公司有表决权股份总数的 74.1295%。其中通

过现场投票的股东及股东代理人 4 人,代表股份 794,529,664 股,占

上市公司有表决权股份总数的 73.2758%;通过网络投票的股东 5 人,

代表股份 9,256,472 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.8537%。

    (2)中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席

的总体情况:

    通 过现场 和网络 投票 的股东 及股东 代理 人 6 人,代 表股 份

9,892,536 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.9123%。其中通过

现场投票的股东代理人 1 人,代表股份 636,064 股,占上市公司有表

决权股份总数的 0.0587%;通过网络投票的股东 5 人,代表股份

9,256,472 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.8537%。

    (3)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本

次会议。

    二、议案的审议和表决情况

    1、审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限

制性股票的议案》

    表决结果为:803,736,136 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 99.9938%;50,000 股反对,占出席本

次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0062%;0 股弃权,
占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。

   其中,中小投资者表决情况为 9,842,536 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.4946%;

50,000 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网

络投票)总数的 0.5054%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资

者有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。

   2、审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

    表决结果为:803,786,136 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;0 股反对,占出席本次股

东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0%;0 股弃权,占出席

本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。

    其中,中小投资者表决情况为 9,892,536 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;

0 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投

票)总数的 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决

权股份(含网络投票)总数的 0%。

    3、以特别决议方式审议通过了《关于注销已回购股份并减少注

册资本的议案》

    表决结果为:803,736,136 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 99.9938%;50,000 股反对,占出席本

次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0062%;0 股弃权,

占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为 9,842,536 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.4946%;

50,000 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网

络投票)总数的 0.5054%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资

者有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦(深圳)律师事务所庄浩佳律师和黄超颖律师见证了

本次会议并出具了法律意见书,法律意见书认为:除《关于 2019 年

第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》的发布程序存

在轻微瑕疵外,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》和公司章程的规定;会议召集人具备召集本次股东大会

的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表

决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定,表决

结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《海思科医药集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会

决议》;

    2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于海思科医药集团股份

有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                             海思科医药集团股份有限公司董事会

                                   2019 年 12 月 19 日

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