海思科:第三届董事会第四十七次会议决议公告

 证券代码:002653        证券简称:海思科        公告编号:2019-163


                海思科医药集团股份有限公司
          第三届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事

 会第四十七次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 12 月 24 日以通讯

 表决方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 21 日以传真方式送达。会

 议应出席董事 7 人,以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事

 长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事

 人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体

 董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

     一、审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司山南分行申请

 授信额度的议案》

     表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

     董事会同意公司向中国银行股份有限公司山南分行申请授信额

 度人民币 3 亿元,期限 1 年,资金用途为补充公司流动资金。

     最终授信额度及期限以中国银行股份有限公司山南分行审批的

 授信额度及期限为准。

     二、备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

     特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会

        2019 年 12 月 25 日

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