海思科:第四届董事会第十一次会议决议公告

 证券代码:002653        证券简称:海思科       公告编号:2020-128


                海思科医药集团股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事

 会第十一次会议(以下简称“会议”)于 2020 年 09 月 29 日以通讯

 表决方式召开。会议通知于 2020 年 09 月 26 日以传真或电子邮件方

 式送达。会议应出席董事 7 人,以通讯表决方式出席董事 7 人。会议

 由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参

 与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关

 规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

     一、审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

     表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生、申红女士回避表

 决,独立董事对该关联交易议案进行了事前审查,并发表了同意的独

 立董事意见。

     为进一步优化资源配置、聚焦新药研发业务,公司拟将控股子公

 司成都赛拉诺医疗科技有限公司 63.41%的股权转让给公司实际控制

 人王俊民先生、范秀莲女士。

     本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见同日披露于巨

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潮资讯网的相关公告。

    二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议

案》

    表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

    详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《公

司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

       该议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过。

    三、审议通过了《关于提请召开 2020 年度第三次临时股东大会

的议案》

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》

等相关规定,公司董事会提请于 2020 年 10 月 15 日下午 14:00 召开

公司 2020 年第三次临时股东大会。提请股东大会审议上述议案一、

二以及公司于 2020 年 09 月 02 日召开的第四届董事会第八次会议审

议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限制性股票的

议案》,公司于 2020 年 09 月 11 日召开的第四届董事会第十次会议

审议通过的《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于

公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开

发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股

票募集资金项目可行性分析报告的议案》《关于公司本次非公开发行

股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司无

需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权

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董事会全权办理本次非公开发 A 股股票相关事宜的议案》。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海

思科 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。

    四、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

   特此公告。



                            海思科医药集团股份有限公司董事会

                                     2020 年 09 月 30 日




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