海思科:关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

 证券代码:002653        证券简称:海思科         公告编号:2020-132


                海思科医药集团股份有限公司
   关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次:公司 2020 年第三次临时股东大会。

     2、召集人:公司董事会。

     公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2020

 年度第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

     3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有

 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

     4、会议召开的日期、时间:

     (1)现场会议召开时间:2020 年 10 月 15 日 14:00 开始;

     (2)网络投票时间:2020 年 10 月 15 日,其中通过深圳证券交

 易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月 15 日上午 9:15—

 9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的

 时间为:2020 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

     5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东
                                 1
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表

决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日:2020 年 10 月 12 日

    7、出席对象:

    (1)截至 2020 年 10 月 12 日下午收市后,在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东

大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委

托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人

不能出席的,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后);

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师等相关人员。

    8、现场会议地点:四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号)。

    二、会议审议事项

    (一)《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

    (二)《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    (三)《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限制性股票

的议案》

    (四)《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

    (五)逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

    1、发行股票的种类和面值


                               2
    2、发行方式

    3、发行对象及认购方式

    4、定价基准日、发行价格或定价原则

    5、发行数量

    6、限售期

    7、上市地点

    8、募集资金投向

    9、本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

    10、关于本次非公开发行股票决议有效期限

    (六)《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

    (七)《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金项目

可行性分析报告的议案》

    (八)《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施

和相关主体承诺的议案》

    (九)《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

    (十)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 A

股股票相关事宜的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十

次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、第

四届监事会第八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,详见公

司于 2020 年 09 月 03 日、2020 年 09 月 15 日、2020 年 09 月 30 日刊

登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。


                                 3
   第(二)项议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二

以上通过。

   三、提案编码:
                                                               备注
提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏目
                                                             可以投票
    100                   总议案:所有议案                       √
非累积投
  票提案
  1.00     《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》          √
           《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的
  2.00                                                         √
           议案》
           《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期
  3.00                                                         √
           限制性股票的议案》
           《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
  4.00                                                         √
           案》
  5.00     《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》           √

  5.01     发行股票的种类和面值                                √

  5.02     发行方式                                            √

  5.03     发行对象及认购方式                                  √

  5.04     定价基准日、发行价格或定价原则                      √

  5.05     发行数量                                            √

  5.06     限售期                                              √

  5.07     上市地点                                            √

  5.08     募集资金投向                                        √
           本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的
  5.09                                                         √
           安排
  5.10     关于本次非公开发行股票决议有效期限                  √
           《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案
  6.00                                                         √
           的议案》

                                    4
         《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集
  7.00                                                  √
         资金项目可行性分析报告的议案》
         《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报
  8.00                                                  √
         及填补措施和相关主体承诺的议案》
         《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报
  9.00                                                  √
         告的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
 10.00                                                  √
         非公开发 A 股股票相关事宜的议案》

    四、现场会议登记事项

   1、登记方式

   (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托

代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户

卡进行登记(“授权委托书”见附件二);

   (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、

法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代

理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委

托书和股东账户卡进行登记;

   (3)异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记,

不接受电话登记。

   2、登记时间:2020 年 10 月 13 日(9:30—11:30、13:30—15:30)。

   3、登记地点:成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136

号。

   4、联系方式

   (1)联 系 人:郭艳

   (2)电 话:028-67250551

   (3)传 真:028-67250553

                                5
    (4)电子邮箱:haisco@haisco.com

    (5)联系地址:成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路

136 号。

    (5)邮 编:611130

    4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的

股东(或代理人)参加现场会议。

    5、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自

理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东

可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参

加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议;

    2、公司第四届董事会第十次会议决议;

    3、公司第四届董事会第十一次会议决议;

    4、公司第四届监事会第七次会议决议;

    5、公司第四届监事会第八次会议决议;

    6、公司第四届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                             海思科医药集团股份有限公司董事会

                                       2020 年 09 月 30 日


                                6
附件一:

                     参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362653”,投票简称为“海

思投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2020 年 10 月 15 日的交易时间,即当日 9:15—9:25、9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为:2020 年 10 月 15 日 9:15,结束时间

为:2020 年 10 月 15 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

                                    7
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                  8
附件二:

                            授权委托书

     兹全权委托              女士/先生代表本人(单位)出席海思科医药集团
股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就
下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
                                                          同    反    弃
                                                备注
                                                          意    对    权
提案编码               提案名称
                                            该列打勾的栏
                                            目可以投票
    100            总议案:所有议案             √
非累积投
  票提案
             《关于转让控股子公司股权暨
    1.00                                        √
             关联交易的议案》
             《关于变更公司注册资本并修
    2.00                                        √
             订<公司章程>的议案》
             《关于回购注销部分已获授但
    3.00     尚未解锁的首期限制性股票的         √
             议案》
             《关于公司符合非公开发行 A 股
    4.00                                        √
             股票条件的议案》
             《关于公司非公开发行 A 股股票
    5.00                                        √
             方案的议案》

  5.01     发行股票的种类和面值                √

  5.02     发行方式                            √

  5.03     发行对象及认购方式                  √
           定价基准日、发行价格或定价原
  5.04                                         √
           则
  5.05     发行数量                            √

  5.06     限售期                              √

  5.07     上市地点                            √

  5.08     募集资金投向                        √
           本次非公开发行股票前公司滚
  5.09                                         √
           存未分配利润的安排


                                   9
             关于本次非公开发行股票决议
   5.10                                             √
             有效期限
             《关于公司 2020 年度非公开发
   6.00                                             √
             行 A 股股票预案的议案》
             《关于公司 2020 年度非公开发
   7.00      行 A 股股票募集资金项目可行性          √
             分析报告的议案》
             《关于公司本次非公开发行股
   8.00      票摊薄即期回报及填补措施和             √
             相关主体承诺的议案》
             《关于公司无需编制前次募集
   9.00                                             √
             资金使用情况报告的议案》
             《关于提请股东大会授权董事
  10.00      会全权办理本次非公开发 A 股股          √
             票相关事宜的议案》

    委托人姓名或名称(签章):

    委托人身份证号码(营业执照号码):

    委托人持股数:                             委托人股东账户:

    受托人签名:                               受托人身份证号码:

    授权委托日期:      年     月   日

    委托期限:自签署日至本次股东大会结束

    注:1、说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效,按弃权处理。
        2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。
        3、单位委托须加盖公章。




                                       10

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