海思科:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

 证券代码:002653       证券简称:海思科        公告编号:2020-130


                海思科医药集团股份有限公司
  关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年

 09 月 29 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更

 公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现就相关情况公告如下:

     一、公司注册资本变更情况

     2020 年 07 月 24 日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四

 届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激

 励计划部分限制性股票的议案》,本次回购价格 6.04 元/股,回购数

 量为 6 万股(详见公司于 2020 年 07 月 25 日刊登在巨潮资讯网等公

 司指定信息披露媒体上的相关公告)。该议案已经公司于 2020 年 08

 月 06 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过,并披露了《关

 于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的债权人通知公告》。

     2020 年 09 月 02 日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四

 届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未

 解锁的首期限制性股票的议案》,本次回购价格 6.04 元/股,回购数

 量为 15,000 股。该议案尚需 2020 年第三次临时股东大会审议。

     上述事项注销完成后,公司总股本将由 1,074,479,620 股减少至


                                1
       1,074,404,620 股,公司注册资本由人民币 1,074,479,620 元变更为

       人民币 1,074,404,620 元。

             二、公司章程修订情况

             根据上述公司注册资本的变更情况,结合公司实际情况,现拟对

       《公司章程》作如下修订:公司章程修订对照表
                     修订前                                                 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 1,074,479,620 元。         第六条 公司注册资本为人民币 1,074,404,620 元。

第十八条 公司成立时向各发起人发行股份                  第十八条 公司成立时向各发起人发行股份
190,000,000 股(每股面值 1.00 元),其中王俊民认        190,000,000 股(每股面值 1.00 元),其中王俊民认
购公司 87,210,000 股,占公司股份总额的 45.90%;        购公司 87,210,000 股,占公司股份总额的 45.90%;
范秀莲认购公司 49,590,000 股,占公司股份总额的         范秀莲认购公司 49,590,000 股,占公司股份总额的
26.10%;郑伟认购公司 34,200,000 股,占公司股份         26.10%;郑伟认购公司 34,200,000 股,占公司股份
总额的 18.00%;西藏天禾广诚投资有限公司认购公          总额的 18.00%;西藏天禾广诚投资有限公司认购公
司 9,500,000 股,占公司股份总额的 5.00%;天津盛        司 9,500,000 股,占公司股份总额的 5.00%;天津盛
华康源股权投资基金合伙企业(有限合伙)认购公司         华康源股权投资基金合伙企业(有限合伙)认购公司
9,500,000 股,占公司股份总额的 5.00%。                 9,500,000 股,占公司股份总额的 5.00%。
2010 年 12 月 9 日,公司向新股东金石投资、关积珍、     2010 年 12 月 9 日,公司向新股东金石投资、关积珍、
毛岱共计发行股份 4,600,000 股,公司的股本总额增        毛岱共计发行股份 4,600,000 股,公司的股本总额增
至 194,600,000 股;2010 年 12 月 29 日,公司以未分      至 194,600,000 股;2010 年 12 月 29 日,公司以未分
配利润转增股份 165,400,000 股,公司的股本总额增        配利润转增股份 165,400,000 股,公司的股本总额增
至 360,000,000 股;2012 年 1 月 9 日,公司经中国       至 360,000,000 股;2012 年 1 月 9 日,公司经中国
证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股         证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股
40,100,000 股,公司的股本总额增至 400,100,000          40,100,000 股,公司的股本总额增至 400,100,000
股;经公司董事会及股东大会批准,公司于 2013 年         股;经公司董事会及股东大会批准,公司于 2013 年
3 月 11 日以资本公积转增注册资本 40,010 万元,公       3 月 11 日以资本公积转增注册资本 40,010 万元,公
司的股本总额增至 800, 200,000 股;经公司董事会         司的股本总额增至 800, 200,000 股;经公司董事会
及股东大会批准,公司于 2013 年 9 月 12 日以资本公      及股东大会批准,公司于 2013 年 9 月 12 日以资本公
积转增注册资本 28,007 万元,公司的股本总额增至         积转增注册资本 28,007 万元,公司的股本总额增至
1,080,270,000 股;经公司董事会及股东大会批准,         1,080,270,000 股;经公司董事会及股东大会批准,
公司于 2019 年 8 月 19 日完成了首期限制性股票激励      公司于 2019 年 8 月 19 日完成了首期限制性股票激励
计划首次授予登记事项,公司注册资本增至                 计划首次授予登记事项,公司注册资本增至
1,084,30 万元,公司的股本总额增至 1,084,300,000        1,084,30 万元,公司的股本总额增至 1,084,300,000
股;经公司董事会及股东大会批准,公司回购注销部         股;经公司董事会及股东大会批准,公司回购注销部
分限制性股票及注销已回购股份,公司注册资本变更         分限制性股票及注销已回购股份,公司注册资本变更
为人民币 1,073,559,620 元;经公司董事会及股东大        为人民币 1,073,559,620 元;经公司董事会及股东大
会批准,公司于 2020 年 06 月 22 日完成了首期限制       会批准,公司于 2020 年 06 月 22 日完成了首期限制
性股票激励计划预留授予登记事项,公司注册资本增         性股票激励计划预留授予登记事项,公司注册资本增
至 1,074,479,620.00 元 , 公 司 的 股 本 总 额 增 至   至 1,074,479,620.00 元 , 公 司 的 股 本 总 额 增 至

                                                   2
1,074,479,620 股。                              1,074,479,620 股;经公司董事会及股东大会批准,
公司目前的股本总额为 1,074,479,620 股,公司主要  公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份,公
股东现持有公司的股份数及占公司股本总额的比例    司注册资本变更为人民币 1,074,404,620 元。
如下:                                          公司目前的股本总额为 1,074,404,620 股,公司主要
                                                股东现持有公司的股份数及占公司股本总额的比例
  序号    股东名称    持股数量    持股比例(%)
                                                如下:
    1      王俊民     399,550,400       37.19%
                                                  序号   股东名称      持股数量    持股比例(%)
    2      范秀莲     223,465,600       20.80%
    3       郑伟      170,877,600       15.90%      1     王俊民       399,550,400       37.19%
    4       申萍       64,997,008       6.05%          2      范秀莲      223,465,600     20.80%
    5       杨飞       42,442,286       3.95%          3       郑伟       170,877,600     15.90%
    6      郝聪梅       8,538,000       0.79%          4       申萍        64,997,008      6.05%
          社会公众                                     5       杨飞        42,442,286      3.95%
    7                 164,608,726      15.32%
            股东                                       6      郝聪梅        8,538,000      0.79%
                                                       7   社会公众股东   164,533,726     15.31%

第十九条 公司目前的股本总额为 1,074,479,620          第十九条 公司目前的股本总额为 1,074,404,620
股,全部为普通股。                                   股,全部为普通股。

        除上述内容外,《公司章程》其他内容不变。

            三、其他事项说明

            1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,

        本议案经股东大会审议通过后,且自上述公告披露期满 45 日后,若

        债权人无异议的,上述事项将按法定程序继续实施,届时公司将按程

        序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

            2、本次变更注册资本及修订《公司章程》需提交公司 2020 年第

        三次临时股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三

        分之二以上通过。

            3、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商

        变更登记手续。

            四、备查文件

            1、公司第四届董事会第五次会议决议;

                                                 3
2、公司第四届董事会第八次会议决议;

2、公司第四届监事会第四次会议决议;

3、公司第四届监事会第七次会议决议;

4、公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。



                       海思科医药集团股份有限公司董事会

                                 2020 年 09 月 30 日




                          4

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