海思科:2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002653        证券简称:海思科        公告编号:2020-138


               海思科医药集团股份有限公司
          2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示:

    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议的召开和出席情况

    1、现场会议召开时间:2020 年 10 月 15 日 14:00 开始

    2、现场会议召开地点:四川海思科制药有限公司办公楼三楼会

议室。

    3、会议召开与投票方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10

月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过

互联网投票系统投票的时间为:2020 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 期

间的任意时间。

    4、召集人:海思科医药集团股份有限公司董事会

    5、主持人:董事长王俊民先生

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法

律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。


                                1
    7、会议出席情况:

   (1)股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 32 人,代表股 份

798,859,323 股,占上市公司有表决权股份总数的 74.3485%。其中

通过现场投票的股东及股东代理人 4 人,代表股份 794,491,864 股,

占上市公司有表决权股份总数的 73.9420%;通过网络投票的股东 28

人, 代 表股 份 4,367,459 股,占 上 市公 司 有表 决 权股 份总 数的

0.4065%。

    (2)中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席

的总体情况:

       通过现场和网络投票的股东及股东代理人 29 人,代表股份

4,965,723 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.4622%。其中通过

现场投票的股东及股东代理人 1 人,代表股份 598,264 股,占上市公

司有表决权股份总数的 0.0557%;通过网络投票的股东 28 人,代表

股份 4,367,459 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.4065%。

    (3)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会

议。

    二、议案的审议和表决情况

    1、审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

    关联股东王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决。

    表决结果为:4,965,523 股同意,占出席本次股东大会有表决权

股份(含网络投票)总数的 99.9960%;200 股反对,占出席本次股东
                                2
大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出

席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

   其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络

投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者

有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

   2、以特别决议方式审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<

公司章程>的议案》

    表决结果为:798,859,123 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;200 股反对,占出席本次

股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%;0 股弃权,

占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络

投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者

有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    3、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限

制性股票的议案》

    表决结果为:798,859,123 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;200 股反对,占出席本次

股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%;0 股弃权,
                              3
占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络

投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者

有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    4、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

    表决结果为:798,859,123 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;200 股反对,占出席本次

股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%;0 股弃权,

占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络

投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者

有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    5、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

    5.1 发行股票的种类和面值

    表决结果为:798,859,123 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;200 股反对,占出席本次

股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%;0 股弃权,

占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股
                               4
东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络

投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者

有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    5.2 发行方式

    表决结果为:798,859,123 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;200 股反对,占出席本次

股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%;0 股弃权,

占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络

投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者

有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    5.3 发行对象及认购方式

    表决结果为:798,859,123 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;200 股反对,占出席本次

股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%;0 股弃权,

占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络

投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者
                              5
有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

   5.4 定价基准日、发行价格或定价原则

    表决结果为:798,859,123 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;200 股反对,占出席本次

股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%;0 股弃权,

占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络

投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者

有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

   5.5 发行数量

    表决结果为:798,859,123 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;200 股反对,占出席本次

股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%;0 股弃权,

占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络

投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者

有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

   5.6 限售期

    表决结果为:798,859,123 股同意,占出席本次股东大会有表决
                              6
权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;200 股反对,占出席本次

股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%;0 股弃权,

占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络

投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者

有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

   5.7 上市地点

    表决结果为:798,859,123 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;200 股反对,占出席本次

股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%;0 股弃权,

占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络

投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者

有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

   5.8 募集资金投向

    表决结果为:798,859,123 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;200 股反对,占出席本次

股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%;0 股弃权,

占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。
                              7
    其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络

投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者

有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

   5.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

    表决结果为:798,859,123 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;200 股反对,占出席本次

股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%;0 股弃权,

占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络

投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者

有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

   5.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限

    表决结果为:798,859,123 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;200 股反对,占出席本次

股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%;0 股弃权,

占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络
                              8
投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者

有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    6、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的

议案》

    表决结果为:798,859,123 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;200 股反对,占出席本次

股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%;0 股弃权,

占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络

投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者

有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    7、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资

金项目可行性分析报告的议案》

    表决结果为:798,859,123 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;200 股反对,占出席本次

股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%;0 股弃权,

占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络

投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者
                               9
有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    8、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及

填补措施和相关主体承诺的议案》

    表决结果为:798,859,123 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;200 股反对,占出席本次

股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%;0 股弃权,

占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络

投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者

有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    9、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告

的议案》

    表决结果为:798,859,123 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;200 股反对,占出席本次

股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%;0 股弃权,

占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络

投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者

有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。
                             10
    10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非

公开发 A 股股票相关事宜的议案》

    表决结果为:798,859,123 股同意,占出席本次股东大会有表决

权股份(含网络投票)总数的 100.0000%;200 股反对,占出席本次

股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%;0 股弃权,

占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为 4,965,523 股同意,占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9960%;

200 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络

投票)总数的 0.0040%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者

有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦(深圳)律师事务所许志刚律师和黎晓慧律师见证了

本次会议并出具了法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会

的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》

的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议

的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股

东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《海思科医药集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会

决议》;

    2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于海思科医药集团股份

有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
                              11
特此公告。



             海思科医药集团股份有限公司董事会

                   2020 年 10 月 16 日




              12

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