万润科技:第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:002654          证券简称:万润科技        公告编号:2019-121号



               深圳万润科技股份有限公司
         第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次
会议通知于2019年10月11日以邮件结合微信方式发出,会议于2019年10月17日在

深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场与通
讯相结合方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中,董事李志江
因事书面授权委托董事邵立伟代为出席会议,董事陈士、张堂容、谢香芝以通讯
表决方式出席)。
    会议由董事长李年生先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会

议(其中,副总裁卿北军以现场方式列席,监事会主席刘伟、副总裁金平以通讯
方式列席)。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定,会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

   (一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于取消收购南京朗
辉光电科技有限公司 51%股权并签署终止协议的议案》。
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于取消收
购南京朗辉光电科技有限公司 51%股权并签署终止协议的公告》。

   (二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2019 年度新任副
总裁基本薪酬的议案》。
    公司已于 2019 年 7 月 30 日召开第四届董事会第二十五次会议,聘任金平先
生为公司副总裁。根据公司实际情况等因素及其所承担的岗位职责,董事会同意

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金平先生 2019 年度的基本薪酬为 325,000 元(含税)/年,折算月薪为 27,083.33
元(含税),其绩效薪酬将在 2019 年度考核后按公司薪酬与绩效考核制度的规
定执行。

    独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第二十九次会议决议》;
    2、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                           深圳万润科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二〇一九年十月十七日




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