中科金财:2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002657                 证券简称:中科金财                     编号:2019-040



                      北京中科金财科技股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况

    1.北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时
股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2019年7月26日(星期五)下午14:00
在北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层会议室召开。本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开,网络投票时间为2019年7月25日—2019年7月26
日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7

月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体
时间为:2019年7月25日15:00—2019年7月26日15:00。本次股东大会由公司董事
会召集举行,公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

    2. 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 14 人 , 代 表 公 司 股 份
73,494,424股,占公司有表决权股份总数的21.7712%。其中参加现场投票的股东
及股东授权代表7人,其所持有表决权的股份总数为73,459,224股,占公司有表
决权股份总数的21.7608%;参加网络投票的股东为7人,其所持有表决权的股份
总数为35,200股,占公司有表决权股份总数的0.0104%。
    3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大
会。


    二、议案审议表决情况
    本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议,与会股东及股东代表
经现场及网络投票,以记名方式进行了表决,审议通过了以下议案:
    1.关于修订《高风险投资管理制度》的议案
    表决结果:

    同意73,461,324股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9550%;
    反对33,100股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0450%;
    弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意13,090,973股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.7478%;

    反对33,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.2522%;
    弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
    2.关于使用自有资金进行风险投资的议案
    表决结果:
    同意73,461,324股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9550%;

    反对33,100股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0450%;
    弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意13,090,973股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.7478%;
    反对33,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.2522%;

    弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
    3.关于选举第五届董事会非独立董事的议案
    本议案采取累积投票选举方式选举朱烨东、沈飒、赵学荣、汪亮、赵剑、洪
珊为公司第五届董事会非独立董事。具体表决情况如下:
    3.1选举朱烨东先生为公司第五届董事会非独立董事

    同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
其中,中小投资者表决结果为:
同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
表决结果:当选。

3.2选举沈飒女士为公司第五届董事会非独立董事
同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
其中,中小投资者表决结果为:
同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
表决结果:当选。

3.3选举赵学荣女士为公司第五届董事会非独立董事
同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
其中,中小投资者表决结果为:
同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
表决结果:当选。

3.4选举汪亮先生为公司第五届董事会非独立董事
同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
其中,中小投资者表决结果为:
同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
表决结果:当选。

3.5选举赵剑先生为公司第五届董事会非独立董事
同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
其中,中小投资者表决结果为:
同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
表决结果:当选。

3.6选举洪珊女士为公司第五届董事会非独立董事
同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
其中,中小投资者表决结果为:
同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
表决结果:当选。

4.关于选举第五届董事会独立董事的议案
   本议案采取累积投票选举方式选举顾凌云、刘书锦、季成为公司第五届董事
会独立董事。具体表决情况如下:
   4.1选举顾凌云先生为公司第五届董事会独立董事

   同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
   其中,中小投资者表决结果为:
   同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
   表决结果:当选。
   4.2选举刘书锦先生为公司第五届董事会独立董事

   同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
   其中,中小投资者表决结果为:
   同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
   表决结果:当选。
   4.3选举季成先生为公司第五届董事会独立董事

   同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
   其中,中小投资者表决结果为:
   同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
   表决结果:当选。
   5.关于选举第五届监事会监事的议案

   本议案采取累积投票选举方式选举孙昕、郭通为公司第五届监事会监事。职
工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。具体表决情况如下:
   5.1选举孙昕先生为公司第五届监事会监事
   同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
   其中,中小投资者表决结果为:

   同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
   表决结果:当选。
   5.2选举郭通先生为公司第五届监事会监事
   同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
   其中,中小投资者表决结果为:

   同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。
    表决结果:当选。


    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京市长安律师事务所
    2.律师姓名:张军、任广慧
    3.结论性意见:公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定,股东大会做出的决议合法有效。

    北京市长安律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2019
年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 具 体 内容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    四、备查文件

    1.北京中科金财科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
    2.北京市长安律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                        北京中科金财科技股份有限公司 董事会

                                                     2019 年 7 月 27 日

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