中科金财:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002657            证券简称:中科金财               编号:2019-042



                   北京中科金财科技股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会召开情况
    北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次
会议于 2019 年 7 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 7
月 19 日以电话、邮件方式通知各监事。会议由各位监事共同推举孙昕主持,出
席会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》

等法律法规的规定。


   二、监事会会议审议情况
   1.会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举第五届监
事会主席的议案》。

    会议同意选举孙昕为公司第五届监事会主席。
    监事会主席简历详见附件。


    三、备查文件
    1.公司第五届监事会第一次会议决议。


   特此公告。


                                     北京中科金财科技股份有限公司 监事会
                                                 2019 年 7 月 27 日
附件:监事会主席简历
    孙昕,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年出生。毕业于北京航空航
天大学网络信息安全专业,硕士学位。现任北京中科金财科技股份有限公司监事

会主席、RPA 事业部总经理。孙昕先生持有公司股份 12,900 股,与公司控股股东、
实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)
被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;

(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网站查询,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规
定的任职资格。

关闭窗口