凯文教育:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002659          证券简称:凯文教育           公告编号:2020-049


               北京凯文德信教育科技股份有限公司

                 第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
一次会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 8 月 5 日以传真、邮件、专人送达
等方式发出,会议于 2020 年 8 月 7 日下午 16:00 以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,本次会议的出席人数、召集召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
    经全体董事推举,本次会议由董事刘洋先生主持,与会董事经审议通过如下
议案:
    一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    公司董事会同意选举刘洋先生为第五届董事会董事长,任期三年,自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。(刘洋先生简历详见附件)
    二、《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    根据公司董事长提名,董事会同意聘任董琪先生为公司总经理,任期三年,
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。(董琪先生简历
详见附件)
    根据《公司章程》规定,总经理为公司法定代表人。公司将在董事会审议通
过后办理工商变更登记手续。
    公司独立董事就聘任公司总经理的事项发表了同意的独立意见。具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于本次董事会审议相关事项的
独立意见》。
    三、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
各委员会组成情况如下:

      委员会名称                    组成人员                 主任委员
战略委员会               刘洋、张景明、朱大年             刘洋
提名委员会               董琪、谢丰、钱明星               钱明星
薪酬与考核委员会         董琪、谢丰、钱明星               钱明星
审计委员会               谢丰、钱明星、杨刚               谢丰
    四、《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    根据公司总经理提名,董事会同意聘任李永远先生、叶潇先生、蒋晓琳女士、
徐涛女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。(李永远先生、叶潇先生、蒋晓琳女士、徐涛女士简历详
见附件)
    公司独立董事就聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见,具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于本次董事会审议相关事项的
独立意见》。
    五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    根据公司董事长提名,董事会同意续聘叶潇先生为公司董事会秘书,任期三
年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。(叶潇先生
简历详见附件)
    叶潇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合《公司法》、
《公司章程》、 深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办
法》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定,具备履行相应
职责的能力和条件。
    董事会秘书联系方式如下:
    办公电话:010-83028816
    传真号码:010-83028801
    电子邮箱:Kaiwen002659@kaiwenedu.com
    联系地址:北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层
    公司独立董事就聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见,具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于本次董事会审议相关事项的独
立意见》。
    六、《关于聘任公司财务负责人的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    根据公司总经理提名,董事会同意续聘裴蕾女士为公司财务负责人,任期三
年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。(裴蕾女士
简历详见附件)
    公司独立董事就聘任公司财务负责人的事项发表了同意的独立意见,具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于本次董事会审议相关事项
的独立意见》。
    七、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    公司董事会同意续聘贾钘涵女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。(贾钘涵女士简历详见
附件)
    八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    公司董事会同意续聘杨薇女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职
责。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
(杨薇女士简历详见附件)
    杨薇女士已于 2016 年通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试,其任职资
格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等
有关规定。
    证券事务代表联系方式如下:
    办公电话:010-83028816
    传真号码:010-83028801
    电子邮箱:Kaiwen002659@kaiwenedu.com
    联系地址:北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层
    特此公告。


                                       北京凯文德信教育科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2020 年 8 月 8 日


附件:
董事长刘洋先生简历:
    刘洋,男,1976 年出生,中国国籍,中共党员,在职研究生学历(北京大
学光华管理学院工商管理硕士专业)。曾任超市发国有资产经营公司中技大厦经
营部部长;海淀区投资促进局局长助理;海淀置业集团公司副经理;中关村互联
网教育科技服务公司董事长;海淀区国资委主任助理。现任北京市海淀区国有资
产投资经营有限公司总经理。2020 年 8 月至今任公司董事。
    截至本公告披露日,刘洋先生未持有公司股份。刘洋先生在北京市海淀区国
有资产投资经营有限公司担任总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系。刘洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经登录最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。


总经理董琪先生简历:
    董琪,男,1979 年出生,中国国籍,复旦大学国际金融系本科学历,中国
注册会计师。历任安永华明会计师事务所审计部助理经理,毕马威企业咨询有限
公司经理,香港长和资产管理有限公司副总裁,香港宏城亚太投资有限公司任执
行董事,北控医疗健康产业集团有限公司执行董事、财务顾问。2016 年 8 月至
2019 年 12 月任公司财务负责人,2016 年 8 月至 2020 年 8 月任公司副总经理,
2016 年 8 月至今任公司董事。
    截至本公告披露日,董琪先生未持有公司股份。董琪先生与持有公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。董琪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形。经登录最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。


副总经理李永远先生简历:
    李永远,男,1983 年出生,中国国籍,对外经济贸易大学国际经济与贸易
专业本科学历,毕业后从事 IB 经济学教学,2007 年加入北京新东方,从事 SAT
和 GMAT 教学。2010 年创办海知音公司从事出国考试教育培训和国际学校课程
服务,曾为国内多所知名高中国际部课程规划顾问,在留学培训领域具有丰富经
验。2016 年 6 月至 2018 年 12 月任北京凯文睿信国际教育科技有限公司总经理,
2017 年 6 月至 2018 年 12 月任公司职工代表监事,2018 年 12 月至今任公司副总
经理,2019 年 1 月至今,先后担任北京海淀凯文学校副校长、校长职务。
    截至本公告披露日,李永远先生未持有公司股份。李永远先生与持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经
登录最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。


副总经理兼董事会秘书叶潇先生简历:
    叶潇,男,1981 年出生,中国国籍,中国农业大学管理学学士,德国科隆
大学金融硕士学历。曾在德国留学工作,历任大公国际资信评估有限公司海外总
部经理,航天科技控股集团股份有限公司证券投资部副部长,博彦科技股份有限
公司证券部执行总监,北京汉邦高科数字技术股份有限公司副总经理、董事会秘
书。2019 年 10 月至今任公司副总经理、董事会秘书。
    截至本公告披露日,叶潇先生未持有公司股份。叶潇先生与持有公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录
最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
副总经理蒋晓琳女士简历:
    蒋晓琳,女,1975 年出生,中国国籍,硕士学历。历任中华英才华网及 Monster
中国人力资源总监,乐视网信息技术(北京)股份有限公司人力资源副总裁,威
创集团股份有限公司 CHO。
    截至本报告披露日,蒋晓琳女士未持有公司股份。蒋晓琳女士与持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
经登录最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。


副总经理徐涛女士简历:
    徐涛,女,1972 年出生,中国国籍,北京师范大学中文系本科学历。历任
北京耀中国际学校中文教师、中文部主管、中方校长,耀中教育机构课程总监。
2019 年 5 月起任北京市朝阳区凯文学校执行校长。
    截至本报告披露日,徐涛女士未持有公司股份。徐涛女士与持有公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录
最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。


财务负责人裴蕾女士简历:
    裴蕾,女,1983年出生,中国国籍,中国农业大学会计学学士。2005年7月
至2016年7月,历任卓望信息技术(北京)有限公司财务主管、盘古文化传播有
限公司财务主管、中国搜索信息科技股份有限公司财务主管。历任北京凯文智信
教育投资有限公司财务经理,公司内部审计负责人、财务经理。2019年12月至今
任公司财务负责人。
    截至本公告披露日,裴蕾女士未持有公司股份。裴蕾女士与持有公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登
录最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。


内部审计负责人贾钘涵女士简历:
    贾钘涵,女,1989 年出生,中国国籍,对外经济贸易大学会计学学士,中
国注册会计师。2012 年 9 月至 2016 年 6 月历任普华永道中天会计师事务(特殊
有限合伙)北京分所审计员、高级审计员,乐动卓越科技有限公司财务主管,2016
年 7 月至 2018 年 8 月任北京凯文智信教育投资有限公司财务副经理。2018 年 8
月至今任公司内部审计负责人。
    截至本公告披露日,贾钘涵女士未持有公司股份。贾钘涵女士与持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


证券事务代表杨薇女士简历:
    杨薇,女,1990 年出生,中国国籍,中南财经政法大学法学学士。2013 年
7 月至 2015 年 1 月任职于北京紫贝龙科技股份有限公司;2015 年 1 月至 2016
年 9 月,任洲际油气股份有限公司证券事务助理。2016 年 9 月至今任公司证券
事务代表。
    截至本公告披露日,杨薇女士未持有公司股份。杨薇女士与持有公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

关闭窗口