凯文教育:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002659           证券简称:凯文教育         公告编号:2020-052

               北京凯文德信教育科技股份有限公司
                第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
二次会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 8 月 17 日以传真、邮件、专人送
达等方式发出,会议于 2020 年 8 月 27 日下午 15:30 以现场结合通讯表决方式召
开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,本次会议的出席人数、召集召开
程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
    本次会议由董事长刘洋先生主持,与会董事经审议通过如下议案:
    一、《2020 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    公司全体董事、监事、高级管理人员对《2020 年半年度报告全文及摘要》
签署了书面确认意见,保证公司 2020 年半年度报告内容真实、准确、完整,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容请见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2020 年半年
度报告全文》和《2020 年半年度报告摘要》。
    二、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和《深圳证
券交易所上市公司业务办理指南第 11 号—信息披露公告格式》及相关格式指引
的规定,公司编制了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告》。详细内容
请见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2020 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》。
    独立董事对 2020 年半年度报告相关事项发表了专项说明和独立意见。详细
内容请见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于 2020 年
半年度报告相关事项的独立意见》。
特此公告。


             北京凯文德信教育科技股份有限公司
                           董 事 会
                       2020 年 8 月 28 日

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