克明面业:第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码:002661            证券简称:克明面业             公告编号:2019-112

债券代码:112774                                           债券简称:18克明01



                        克明面业股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知
于2019年10月15日以电话和电子邮件的方式发出,于2019年10月21日下午以现场
结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的

决议合法有效。

    本次会议由监事会主席许石栋先生召集并主持,部分董事列席会议。会议采
用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

    二、监事会会议审议情况

    会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

    (一)《关于公司2019年三季度报告全文及正文的议案》

    内容:监事会认为董事会审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《克明面业股份有限公司2019年第三季度报告全文》、《克明面业股份有限公
司 2019 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( http :
//www.cninfo.com.cn)。



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表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                          克明面业股份有限公司监事会

                                                   2019 年 10 月 22 日




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