克明面业:第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码:002661            证券简称:克明面业            公告编号:2020-067

债券代码:112774                                          债券简称:18克明01



                        克明面业股份有限公司
                 第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

       克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议通知
于2020年8月18日以电话和电子邮件的方式发出,于2020年8月24日上午以现场会
议结合电话会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议
形成的决议合法有效。

       本次会议由监事会主席许石栋先生召集和主持,部分董事列席会议。会议采
用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

       二、监事会会议审议情况

       会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

       (一)《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

       经审核,监事会认为董事会编制和审议克明股份有限公司 2020 年半年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

       (二)《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    经审核,监事会认为,2020 年上半年公司对募集资金的使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募
集资金管理制度》的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况。

    表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    三、备查文件

    (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

    (二)深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                               克明面业股份有限公司监事会

                                                            2020年8月26日

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